Operacja Krypto: Coinbase pomaga Secret Service przejąć 225 mln USD
Coinbase odegrała niebagatelną rolę w jednej z największych operacji krypto w historii amerykańskich organów ścigania.
Wspólnie z Secret Service odzyskała partę USDT o wartości 225 mln dolarów. Pieniądze zostały skradzione podczas scamu, w którym uciepiały setki osób na całym świecie.
Przełomowa operacja, która rozpoczęła się od zamrożenia przez Tether 39 podejrzanych adresów portfeli pod koniec 2023 r., teraz zakończyła się kilkudniowym „sprintem śledczym”.
Analitycy Coinbase współpracowali z agentami Secret Service, by prześledzić kilka milionów transakcji kryptowalutowych, w wyniku których środki trafiły do nielegalnych portfeli. Koniec końców zidentyfikowano ponad 130 oszukanych klientów.
Udana współpraca stanowi kamień milowy w walce z wyrafinowanymi międzynarodowymi sieciami oszustów. Dla przypomnienia, w samym tylko 2024 r. scammerzy narazili amerykańskich traderów na straty w wysokości ponad 9,3 mld dolarów.
Secret Service namierzyła zamrożone środki USDT na 140 kontach na giełdzie OKX. Wiele z nich było prowadzonych na nazwiska ofiar handlu ludźmi, zmuszanych do udziału w oszustwach pod groźbą przemocy.
Od romansu do rabunku: szczegóły scamu na 225 mln USD
Tego typu oszustwa, znane też jako „pig butchering scam”, zazwyczaj rozpoczynają się od nawiązania fałszywych związków romantycznych lub biznesowych. Taka relacja zwykle trwa przez wiele miesięcy, a w tym czasie scammer manipuluje ofiarą, by koniec końców przekonać ją do przelania środków do portfeli kryptowalutowych kontrolowanych przez syndykat przestępczy.
Działania te zwykle mają swoje źródło w zmodernizowanych kasynach i hotelach w Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie na obszarach kontrolowanych przez grupy takie jak niedawno objęta sankcjami Karen National Army (KNA), którą Departament Skarbu USA uznał za międzynarodową organizację przestępczą za ułatwianie funkcjonowania rozległych ekosystemów przestępczych.
Terytorium KNA w stanie Karen w Birmie służy jako centrum dowodzenia. To tam osoby będące ofiarami handlu ludźmi pod przymusem pracują w ośrodkach, gdzie tworzą fałszywe tożsamości internetowe i podają się za partnerów romantycznych lub doradców finansowych. W ten sposób nakłaniają ofiary z innych krajów do inwestycji w kryptowaluty.
Ofiary są stopniowo wprowadzane na fałszywe platformy handlowe, na których wyświetlane są zmyślone zyski mające zachęcić je do większych inwestycji.
Oszuści często zapewniają niewielkie początkowe zyski, aby zbudować wiarygodność, a następnie żądają coraz większych przelewów. Gdy emocjonalna i finansowa pułapka jest już zastawiona, przestępcy znikają z przywłaszczonymi środkami.
Aby poznać rzeczywistą globalną skalę takich operacji, wystarczy rzut oka na statystyki. Straty związane ze scamami typu pig-butchering wzrosły z 2 mld dolarów w 2022 r. do 3,5 mld dolarów w 2023 r.. Rok 2024 był pod tym względem rekordowy: przywłaszczono bowiem aż 3,6 mld dolarów. Tak wynika z danych opublikowanych przez firmę Cyvers, zajmującą się zabezpieczeniami Web3.
Infrastruktura przestępcza wspierająca te oszustwa jest zaskakująco złożona i dopracowana, jeśli chodzi o szczegóły.
Jedną z takich siatek jest niedawno rozbita grupa Huione, odpowiedzialna za pranie brudnych pieniędzy. Przetwarza miliardy skradzionych kryptowalut, utrzymując jednocześnie powiązania z północnokoreańskimi hakerami i regionalnymi syndykatami przestępczymi.
Rewolucja kryminalna w sektorze kryptowalut: przez transparentność do sprawiedliwości
Dzięki wkładowi Coinbase śledczy mogli prześledzić złożone transakcje, które miały łączyć skradzione środki za pośrednictwem wielu giełd i adresów portfeli.
Techniczny proces odzyskiwania środków wymagał również bezpośredniej współpracy między Tether a organami ścigania. Emitent stablecoina zniszczył pierwotne 225 milionów dolarów zamrożonych w USDT i ponownie wyemitował tokeny o tej samej wartości, wysyłając je do portfela kontrolowanego przez Secret Service w celu dystrybucji wśród ofiar.
Ten mechanizm „spalenia i ponownego wydania” zapewnił przejrzystość w czasie rzeczywistym, widoczną w blockchainie. Współpraca wykroczyła poza Coinbase i objęła również OKX oraz inne giełdy, niewymienione z nazwy.
Wspólnym wysiłkiem uruchomiono proces zwrotu środków ofiarom za pośrednictwem Centrum Zgłoszeń Przestępstw Internetowych FBI. Poszkodowani mogą składać wnioski o zwrot podając kod referencyjny „BT06182025” oraz historię transakcji potwierdzającą, że wysłali środki na adresy związane z oszustwem.
Przezorny zawsze ubezpieczony: eksperci przypominają o zabezpieczeniach
Chociaż sukcesy organów ścigania świadczą o znacznym postępie w walce z przestępczością kryptowalutową, inwestorzy muszą zdawać sobie sprawę, że osobista czujność i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pozostają najskuteczniejszą formą ochrony.
Navin Gupta, dyrektor generalny firmy Crystal zajmującej się analizą łańcuchów bloków, powiedział niedawno serwisowi Cryptonews:
Zakładajcie, że każda niechciana wiadomość jest potencjalnym atakiem.
Zaznaczył, że sama ta zmiana nastawienia może wyeliminować 80% wektorów zagrożeń.
Unikalne cechy przestrzeni kryptowalut, w tym nieodwracalność transakcji i brak tradycyjnych pośredników finansowych, wymagają od użytkowników zupełnie innego podejścia do bezpieczeństwa.
Inwestorzy powinni wdrożyć sprzętowe klucze bezpieczeństwa zamiast uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na SMS-ach. Do tego dobrze jest utworzyć oddzielne urządzenia i adresy e-mail do operacji finansowych oraz stosować celową weryfikację pilnych lub wyjątkowych okazji inwestycyjnych.
Dobrze jest też zadbać o bezpieczny portfel w technologii Web3, który nadąży za najnowszymi wymogami i zapewni skuteczną ochronę środków w czasie rzeczywistym. Dobrze, gdyby był to portfel non-custodial, jak na przykład Best Wallet.
Czas to pieniądz: i to dosłownie!
Szybkość transakcji kryptowalutowych oznacza, że rzadko jest czas na drugą szansę. Kilka minut poświęconych na weryfikację podejrzanej prośby może zapobiec utracie oszczędności całego życia, których odzyskanie nie jest możliwe nawet przy największym wysiłku organów ścigania.
Odpowiednie kroki warto podjąć jeszcze przed pierwszymi inwestycjami w kryptowaluty. Dobrze jest uzbroić się po pierwsze w rzetelną wiedzę, po drugie – w sprawdzone źródła informacji i prognoz kryptowalutowych, a po trzecie – w bezpieczny portfel, który zapewnia właścicielowi wyłączną kontrolę nad kluczami prywatnymi, jak Best Wallet.
Niedbałość w tym zakresie może nas drogo kosztować. Oprócz utraty środków ryzykujemy również wyciek danych wrażliwych, a tego typu szkodę trudno będzie naprawić.
Dlaczego warto zaufać Cryptonews
Nie przegap
in numbers
