WazirX sotto accusa: gli utenti denunciano il blocco dei loro fondi crypto e fiat

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Lucio Prosperi

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Ott 2023

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Ultimo aggiornamento: 

Luglio 8, 2025

WazirX – l’exchange crypto nato in India nel marzo 2018 – si trova nei guai, perché i suoi utenti hanno deciso di portare la piattaforma in tribunale, precisamente davanti all’Alta Corte di Singapore. La motivazione? Gli utenti hanno accusato Zettai – la società che gestisce WazirX a livello locale – di aver congelato i loro saldi in criptovalute e in valuta fiat senza fornire spiegazioni chiare o trasparenti.

La controversia nasce dal fatto che WazirX, attraverso la sua entità legale Zettai, dopo l’hack subito, avrebbe congelato indiscriminatamente tutti gli asset degli utenti presenti sulla piattaforma, senza distinguere tra quelli effettivamente compromessi e quelli intatti.

Secondo quanto emerso in tribunale, sarebbero stati bloccati anche fondi perfettamente sicuri, tra cui Bitcoin (BTC), XRP, Tron (TRX), Binance Coin (BNB), Tether (USDT) e valuta fiat come la rupia indiana (INR), nonostante non fossero stati toccati o coinvolti nell’attacco.

Vale la pena ricordare che, nel luglio 2024, la piattaforma ha subito una grave violazione della sicurezza, perdendo oltre 230 milioni di dollari in asset digitali a causa di un attacco hacker.

Questa decisione ha generato una forte ondata di indignazione tra gli utenti, molti dei quali si sono visti privare dell’accesso ai propri fondi senza alcuna responsabilità o coinvolgimento nell’evento di sicurezza. Ciò ha sollevato interrogativi importanti sulla governance di WazirX, sulla trasparenza dei suoi processi interni e soprattutto sull’effettiva tutela dei diritti dei clienti in caso di crisi.

In particolare, la gestione opaca delle comunicazioni post-hack, l’assenza di criteri chiari nella classificazione degli asset e la mancata restituzione dei fondi “non a rischio” sono diventati i punti centrali della battaglia legale in corso.

La dichiarazione giurata di Romy Johnson mette in discussione la ristrutturazione di WazirX

Molti utenti, rappresentati da figure come Romy Johnson – un utente di WazirX e attivista per i diritti dei consumatori nel settore crypto – sostengono che Zettai abbia agito in violazione dei principi fiduciari e delle normative di Singapore, trattando come passività aziendali dei fondi che, per legge, dovrebbero restare di esclusiva proprietà dei clienti.

Al centro della disputa legale c’è la decisione di Zettai di includere tutti gli asset degli utenti — siano essi intatti, equivalenti a valuta fiat o presumibilmente compromessi — in un unico piano di ristrutturazione. Raggruppando i token non compromessi (Categoria A), gli equivalenti in INR (Categoria B) e gli asset ETH/ERC-20 compromessi (Categoria C) sotto un’unica categoria, Zettai è accusata di ignorare i diritti degli utenti non coinvolti nell’hack.

A complicare ulteriormente la situazione è la natura stessa dell’hack, messa in dubbio dai dati della blockchain che hanno mostrato come i fondi rubati siano stati trasferiti attraverso wallet multisig interni, che richiedono più autorizzazioni. Tanto più che non è emersa alcuna prova concreta di un’intrusione esterna, sollevando seri dubbi sulla versione di Zettai riguardo l’hack.

Cosa chiedono gli utenti?

In un clima di crescente frustrazione, gli utenti di WazirX stanno chiedendo maggiore trasparenza da parte di Zettai, sollecitando la società a rivelare chi ha autorizzato i trasferimenti di fondi controversi. Chiedono inoltre un audit completo per tracciare i movimenti degli asset e individuare i responsabili.

L’Alta Corte di Singapore ha già rigettato una delle proposte di ristrutturazione avanzate da Zettai, dopo aver rilevato la presenza di legami non dichiarati con una società offshore, sollevando dubbi sulla trasparenza e legittimità dell’intero piano.

Nel frattempo, l’ultima dichiarazione giurata presentata da Johnson rafforza la portata sistemica della causa. L’impressione è che questa controversia non riguardi solo WazirX ma metta in discussione un principio giuridico fondamentale: le criptovalute detenute in trust devono rimanere di proprietà degli utenti, anche in caso di insolvenza o procedura fallimentare da parte della piattaforma.

Con la prossima udienza fissata per il 15 luglio 2025, WazirX ha pubblicato aggiornamenti sul suo account ufficiale X, chiarendo che la battaglia legale è tutt’altro che conclusa.

Come sta reagendo la community crypto?

Come previsto, la community crypto ha espresso forti preoccupazioni non solo in merito al comportamento di WazirX ma anche del Governo indiano che viene accusato “non solo di indifferenza ma anche di complicità. Un governo ossessionato dal tassare ogni singola rupia, ma cieco davanti alla giustizia”.

Le polemiche riguardano però anche la dichiarazione giurata di Johnson, che chiede al tribunale di restituire prima i token non compromessi e di posticipare le decisioni su quelli compromessi. Molti critici, infatti, sostengono che questo approccio crei una divisione ingiusta tra gli utenti, lasciando quasi il 45% — quelli con wallet compromessi — a dover affrontare possibili ritardi fino a un anno.

Inoltre questa mossa ha alimentato timori riguardo al rischio di far deragliare il piano di ristrutturazione originale e di minare il principio di pari trattamento per tutti gli utenti coinvolti, con alcuni che sono arrivati a dire:

“Giustizia ritardata è giustizia negata.”

Come sempre, non sono mancati anche sostenitori di WazirX.

Con la piattaforma ancora scossa dagli incidenti passati, la battaglia legale in corso a Singapore non fa che aumentare i timori riguardo alla trasparenza operativa e alla protezione dei fondi degli utenti. Come prevedibile, ciò ha spinto molti a interrogarsi sulla possibilità di ristabilire la fiducia nell’exchange.