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Ucraina e Russia: bloccati alcuni trasferimenti crypto

Ultimo aggiornamento:

Febbraio 8, 2023

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Le banche di entrambe le parti della guerra Russia–Ucraina stanno adottando misure per limitare il flusso di criptovalute all’estero, con le banche centrali desiderose di limitare i privati dalle transazioni transfrontaliere legate alle criptovalute attraverso le banche.

Il servizio ucraino di Forklog ha riferito che PrivatBank, una delle più grandi banche commerciali dell’Ucraina, aveva “temporaneamente vietato ai suoi clienti di trasferire” le partecipazioni di fiat hryvnia agli exchange crypto, sostenendo che la misura era “collegata” a una decisione della Banca nazionale centrale dell’Ucraina.

Il blocco rimarrà in vigore, mentre l’Ucraina rimarrà sotto la legge marziale. PrivatBank ha affermato:

“Le banche non possono effettuare trasferimenti transfrontalieri di valori valutari dall’Ucraina per conto dei loro clienti. Il trasferimento di fondi in valuta estera da utilizzare su exchange di criptovalute non è un’eccezione [a questa regola.]”

Gli exchange di criptovalute WhiteBIT e Kuna, tuttavia, hanno insistito sul fatto che la maggior parte dei servizi di trading di criptovalute non sarebbero stati interrotti, tuttavia, con quest’ultimo che ha detto allo stesso media:

“[Le restrizioni] sui bonifici transfrontalieri sono comprensibili. Ma questo non ha nulla a che fare con il nostro mercato. Gli utenti possono depositare e prelevare grivna in Kuna. Tutto funzionerà normalmente”.

Binance ha affermato che PrivatBank “non l’aveva avvisato di bloccare l’input della grivna” sull’exchange. Tuttavia, l’exchange ha notato che alcuni utenti avevano segnalato “di aver riscontrato problemi con tali transazioni”.

Nel frattempo, in Russia, la Banca centrale avrebbe incluso le criptovalute in un elenco di asset che vogliono che le banche impediscano a cittadini e organizzazioni di inviare in paesi che ora sono in “termini ostili” con la Russia.

Vedomosti ha riferito di aver ottenuto una lettera in merito dal vicepresidente della Banca centrale Yuri Isaev in data 16 marzo. Il media ha affermato che l’autenticità della lettera era stata confermata da tre fonti vicine alla questione.

Nella lettera, Isaev avrebbe spiegato che le banche erano state esortate a “monitorare le transazioni finanziarie di persone fisiche e giuridiche”, con particolare attenzione ai “tentativi di prelevare asset da parte di organizzazioni residenti in paesi ostili alla Russia”.

Questo elenco di nazioni “ostili” comprende 48 stati, inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito e tutte le nazioni che compongono l’UE.

Secondo quanto riferito, la Banca centrale ha detto agli istituti di credito russi di “prestare maggiore attenzione a qualsiasi comportamento insolito da parte dei clienti”. Presumibilmente ha detto alle banche di “segnalare qualsiasi attività anormale nelle transazioni”, nonché “cambiamenti nella natura delle spese, compresi gli investimenti”.

I tentativi di prelevare fondi all’estero e le transazioni che coinvolgono “valuta digitale” dovrebbero essere posti sotto speciale osservazione, avrebbe scritto il dirigente della Banca centrale.

Secondo quanto riferito, alle banche è stato detto che “tutti i tentativi di aggirare le restrizioni” imposte dalla Banca centrale “devono essere fermati”. Ha sollecitato il “blocco dei pagamenti sospetti, se necessario”.

Isaev avrebbe scritto che le banche dovrebbero diffidare di improvvisi “aumenti dei volumi [delle transazioni] che non sono caratteristici del consumo privato”. Ha avvertito che tali transazioni potrebbero rappresentare “l’acquisto di beni”, che potrebbero essere destinati alla “rivendita successiva”.

Secondo quanto riferito, alle banche è stato ordinato di segnalare le transazioni segnalate all’agenzia antiriciclaggio Rosfinmonitoring.

Ai russi e alle aziende russe è stato detto che possono acquistare titoli e immobili da società e individui inclusi nell’elenco “ostili” solo se ottengono in anticipo un’autorizzazione speciale dalle autorità.

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