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I pubblici ministeri accusano il proprietario di Bithumb di frode per 88 milioni di dollari

Ultimo aggiornamento:

Febbraio 8, 2023 11:44 CET

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Il proprietario di maggioranza dell’exchange di criptovalute della Corea del Sud Bithumb, Lee Jung-hoon, è stato incriminato per una frode da 88 milioni di dollari per una controversia sul listing di un’altcoin fallita e potrebbe anche affrontare una causa civile da parte di investitori a Hong Kong.

Fonte: Adobe/mehaniq41

Secondo Yonhap, i pubblici ministeri nazionali hanno deciso di portare avanti un caso iniziato come denuncia civile da parte di un gruppo di investitori. Nel 2018, il gruppo BK ha tentato di rilevare Bithumb ed è stato impostato per listare il token BXA del gruppo sulla sua piattaforma. Quel listing non ha mai avuto luogo, nonostante le affermazioni originali di Bithumb, portando ad una massiccia caduta del valore del token.

Da allora il presidente del BK Group Kim Byung-gun è stato coinvolto in un’aspra lotta con Lee. Si ritiene che il primo abbia utilizzato il denaro raccolto da una prevendita di token BXA per aiutare a finanziare l’offerta pubblica di acquisto, che alla fine è crollata con i pagamenti incamerati da BK. Bithumb è alla ricerca di un acquirente dallo scorso anno, con Lee desideroso di uscire dalla scena dell’exchange di criptovalute. Lee è stato interrogato dalla polizia nel settembre dello scorso anno in seguito a dei raid nel quartier generale di Bithumb.

La polizia ha anche esaminato il ruolo di Kim nella questione dopo che un gruppo di investitori ha anche sporto denuncia contro di lui. Ma, ha osservato l’agenzia di stampa, i pubblici ministeri hanno deciso di non sporgere denuncia contro il capo di BK, stabilendo invece che anche lui era probabilmente “vittima di inganno” nel caso.

Un ramo della corte distrettuale di Seoul ha confermato le accuse, che ora andranno a processo in una data non ancora annunciata. Ma la corte ha stabilito che, anche se l’entità della presunta frode era elevata, i pubblici ministeri non avevano chiesto che Lee fosse rinviato in custodia cautelare, poiché il proprietario di Bithumb aveva “fedelmente partecipato all’udienza dell’indagine” e aveva pagato l’imposta sulle plusvalenze in modo tempestivo .

Nel frattempo, a Hong Kong, due filiali di Bithumb potrebbero essere oggetto di un’azione civile per “inadempimento contrattuale”, ha riportato il Korea Times, con “dirigenti di alto livello accusati di frode”.

Il media ha citato un ex partner di Bithumb in Thailandia il quale affermava che uno studio legale di Hong Kong chiamato Prince’s Chambers si stava preparando a intentare azioni legali entro il mese successivo alla decisione di Bithumb dello scorso anno di “fermare unilateralmente” le sue operazioni thailandesi.

L’ex partner ha affermato che Bithumb non aveva “nessuna vera intenzione di stabilire un exchange in Thailandia” e “ha fatto promesse vuote fin dall’inizio”, come parte di uno sforzo “per vendere monete BXA esagerando la presenza all’estero dell’azienda”.