La polizia convoca il presidente di Bithumb per sospetti di frode

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

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La polizia della Corea del Sud ha chiamato il presidente del principale exchange di criptovalute della nazione, Bithumb , per interrogarlo per sospetti di frode e appropriazione indebita.

Secondo l’agenzia di stampa Yonhap news, un’unità di intelligence della Seoul Metropolitan Police Agency , ha deciso di interrogare Lee Jung-hoon, 44 anni, presidente del consiglio di amministrazione della holding Bithumb Holdings e Bithumb Korea , dopo due raid al quartier generale dell’exchange e altri uffici all’inizio di questo mese.

Sia Lee che Kim Byung-gun (57), presidente del BK Group , sono stati accusati dagli investitori di molteplici reati di frode e appropriazione indebita riguardo alla mancata quotazione del token BXA, una moneta il cui valore è diminuito da oltre 5 USD a meno di 0,30 USD.

Lee e Kim hanno tentato di prendere reciproche distanze dal fiasco della quotazione, sostenendo che la colpa è esclusivamente dell’altra parte.

Tuttavia, all’inizio di questa settimana gli avvocati di Kim hanno affermato che la polizia aveva sequestrato gran parte delle azioni di Lee in Bithumb Holdings.

Si pensa che Lee sia il capo de facto di Bithumb, che deve ancora commentare la storia e non ha risposto a una richiesta di chiarimento da parte di Cryptonews.com .

Gli investitori hanno anche accusato Lee di violazioni della legge e pene aggravate per reati economici specifici, affermando che potrebbe aver tentato di appropriarsi indebitamente dei fondi degli investitori in acquisti di proprietà all’estero o investimenti offshore. La polizia sta anche interrogando Lee perché sospettato di violare questa legge.

Si ritiene che una misteriosa società di comodo con sede nelle Isole Vergini britanniche abbia svolto un ruolo chiave nel caso.

Gli investitori hanno portato il loro caso alla polizia di Seoul all’inizio di quest’anno.

La polizia non ha ancora chiamato Kim per l’interrogatorio e non ha indicato se avrebbe cercato di farlo in un secondo momento.