Nessun sequestro di argento in Ucraina: Ecco cosa è successo
Perché puoi fidarti di noi
Disclaimer
Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership.
Rapporti secondo cui i pubblici ministeri del distretto Darnytskyi di Kiev, in Ucraina, hanno recentemente arrestato una banda di broker di criptovalute over-the-counter (OTC) – che consentivano a individui in Russia e nelle aree sotto il controllo russo di scambiare argento, contanti e terreni con criptovalute – sembrano essere un po’ fuori bersaglio.
All’inizio di questa settimana, i pubblici ministeri ucraini hanno pubblicato un comunicato ufficiale in cui spiegavano che una banda aveva tentato di “consentire agli utenti della Federazione Russa, così come ai residenti delle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, di convertire denaro contante e non in criptovaluta senza pagare le tasse”.
I pubblici ministeri hanno spiegato di aver sequestrato circa 1,7 milioni di dollari in contanti, un mix più o meno uguale di grivna, dollari ed euro. Hanno anche sequestrato 830 kg di lingotti d’argento, più telefoni cellulari e diverse unità flash USB.
Inoltre, i pubblici ministeri hanno affermato di aver sequestrato sei appezzamenti di terreno con una “superficie totale di oltre sei ettari”, oltre a tre appartamenti “con una superficie totale di 380 mq”. I pubblici ministeri hanno affermato che queste proprietà “appartengono ai partecipanti al procedimento penale.
Ecco cosa è successo
Tutto quanto sopra sembra essere vero. L’unico problema è che in realtà sembra essere successo più di un anno fa. Nell’aprile 2021, il servizio di sicurezza dell’Ucraina (SSU) ha pubblicato un rapporto quasi identico, che conteneva anche un video di YouTube che mostrava gli agenti che elaboravano il bottino.
Il rapporto della SSU conteneva anche le stesse identiche immagini che erano state incluse nel rapporto dell’accusa, la prova che l’incidente in questione era effettivamente avvenuto più di un anno fa.
Il pubblico ministero ha affermato che persone sconosciute coinvolte erano state accusate di evasione fiscale, tentato riciclaggio di proprietà ottenute attraverso il crimine e frode e che tutti gli accordi riguardavano criptovalute.
Gli asset, hanno detto gli ufficiali, valevano un totale di circa 3,4 milioni di dollari e sono stati trovati durante le ricerche condotte a Kiev e Kharkiv. Quest’ultima città è attualmente uno degli epicentri dell’attuale conflitto militare e, secondo quanto riferito, è sotto pesante attacco da parte delle forze russe.
Un media ha affermato che “l’annuncio” dell’accusa aveva “ricevuto scarso avviso in Occidente”. Dato che la storia ha chiaramente più di un anno, forse non è difficile capire perché.
____
Seguici sui nostri canali social:
Telegram: https://t.me/ItaliaCryptonews
Twitter: https://twitter.com/cryptonews_IT
_______
Clicca sui nostri link di affiliazione:
– Per acquistare le tue criptovalute su PrimeXBT, la piattaforma di trading di nuova generazione
– Per proteggere le tue criptovalute su portafogli come Ledger e Trezor
– Per effettuare transazioni in modo anonimo con NordVPN
___
Per saperne di più:
– Finlandia donerà all’Ucraina Bitcoin sequestrati al crimine
– Ukraine Doubles Down on Crypto-Friendly Regulation Efforts, Aims for Top Spot
– As Nobel Prize Winner Scores USD 100M for Ukraine, CryptoPunk Just Did Its Part Too
– Watch & ‘Invest in Peace’: Ukrainian Deputy PM Raps to Encourage More Crypto Donations
– Central Bank: No Place for Stablecoins in Russian Economy, Only Digital Ruble Will Do
– Moscow Exchange Should Launch a Crypto Trading Platform, Says Top Russian Politician
Altri articoli in evidenza
in numbers
