Tornado Cash: primo arresto ad Amsterdam
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Il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) dei Paesi Bassi ha dichiarato di aver arrestato un uomo di 29 anni ad Amsterdam con l’accusa di “nascondere i flussi finanziari criminali” e “facilitare il riciclaggio di denaro” attraverso il servizio di mixing di criptovalute Tornado Cash.
Tornado Cash: possibili ulteriori arresti
La FIOD ha affermato che il sospetto è stato portato davanti al giudice istruttore e “non sono esclusi arresti multipli”.
Come riportato, questa settimana, Tornado Cash è stato inserito dal governo degli Stati Uniti nell’elenco delle sanzioni dell’OFAC.
La FIOD ha aggiunto che questo servizio e il Financial Advanced Cyber Team (FACT) hanno avviato un’indagine penale contro Tornado Cash lo scorso giugno.
La FIOD ha aggiunto che “si sospetta che le persone dietro questa organizzazione abbiano realizzato profitti su larga scala”.
Cos’è Tornado Cash?
Tornado Cash è un mixer di valuta virtuale che opera sulla blockchain di Ethereum (ETH) e facilita le transazioni anonime offuscandone l’origine, la destinazione e le controparti, aumentando così la privacy dei suoi utenti. Tornado mescola le transazioni prima di trasmetterle ai singoli destinatari.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare più di 7 miliardi di dollari di valuta virtuale dalla sua creazione nel 2019.
Nel frattempo, la società di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti Chainalysis ha affermato che, da quando è diventata attiva nell’agosto 2019, Tornado Cash ha ricevuto ETH per un valore di oltre 7,6 miliardi di dollari, “una parte considerevole dei quali proviene da fonti illecite o ad alto rischio”.
Secondo il loro rapporto,
“Metà di quei fondi provenivano da protocolli DeFi, ma il 18% proveniva da entità sanzionate (quasi interamente, dovremmo notare, prima che tali entità venissero sanzionate), mentre poco meno dell’11% erano fondi rubati da altri servizi e protocolli di criptovaluta”.
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