La FCA contro le società crypto che consentono il riciclaggio di denaro – In arrivo un quadro normativo?

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Ashley Alder, presidente entrante della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, ritiene che le società crypto siano “deliberatamente evasive” e facilitino il riciclaggio di denaro, chiedendo una maggiore regolamentazione.

Presidente FCA: Le piattaforme crypto sono “evasive”

Secondo quanto riferito dal Financial Times, Alder ha dichiarato ai membri del Tesoro del Regno Unito, nel corso di un incontro virtuale, che molte piattaforme crypto sono “deliberatamente evasive”, facilitano il riciclaggio di denaro e creano “un rischio enormemente negativo”.

Alder è attualmente a capo della Securities & Futures Commission di Hong Kong e dovrebbe diventare presidente della FCA a febbraio. Dati i suo commenti, sembra che le società crypto, desiderose di creare un’attività nel Regno Unito, dovranno affrontare una battaglia.

Inoltre ha riferito:

“La nostra esperienza fino ad oggi con le piattaforme crypto, che si tratti di FTX o di altre, è che sono deliberatamente evasive, sono un metodo con cui avviene il riciclaggio di denaro in dimensioni considerevoli”.

Inoltre ha aggiunto che il modo in cui le società crypto “raggruppano un’intera serie di attività che sono normalmente separate … dà luogo a un rischio spiacevole”, come il conflitto di interessi. Ha affermato:

“Penso che le crypto debbano essere ulteriormente regolamentate” 

La FCA è un ente di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, incaricato di regolamentare il settore dei servizi finanziari per proteggere i consumatori, mantenere stabile il settore e promuovere una sana concorrenza tra i fornitori di servizi finanziari.

L’autorità di vigilanza ha sempre assunto una posizione molto rigida nei confronti delle società crypto, respingendo l’80% delle società di criptovaluta che chiedono di entrare a far parte del registro delle società sottoposte a controlli antiriciclaggio.

Nel frattempo, il governo britannico sta ultimando i piani per conferire all’autorità di vigilanza poteri più ampi per regolamentare i mercati crypto, tra cui la supervisione della pubblicità, delle pratiche di vendita e della gestione delle società crypto, il monitoraggio delle modalità operative, la limitazione delle società che vendono dall’estero nel mercato britannico e altro ancora. La mossa è arrivata a seguito del crollo improvviso di FTX, una volta il terzo più grande exchange crypto, che è fallito all’inizio di novembre e ha causato perdite di miliardi di dollari ai clienti al dettaglio.

Sam Bankman-Fried, il fondatore dell’exchange fallito, è stato arrestato lunedì dal governo delle Bahamas, dopo che i procuratori statunitensi hanno formalmente presentato le accuse penali contro di lui. Il Distretto meridionale di New York, il Dipartimento di Giustizia e la SEC hanno incriminato SBF per varie accuse penali.

La senatrice Elizabeth Warren ha collaborato con il senatore repubblicano Roger Marshall del Kansas per introdurre un disegno di legge bipartisan, che mira a reprimere le scappatoie del riciclaggio di denaro nel settore crypto. Inoltre i Paesi del G20 hanno in programma di creare un consenso politico sulle criptovalute, nel tentativo di regolamentare meglio questa asset class.

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