Il giudice ha accettato la dichiarazione di colpevolezza da parte di CZ, ex CEO di Binance
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Secondo un verbale depositato di recente presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, nel distretto occidentale di Washington a Seattle, il giudice Richard Jones ha ufficialmente accettato la dichiarazione di colpevolezza di Changpeng Zhao.
Questa decisione arriva settimane dopo che Zhao e Binance hanno riconosciuto le loro lacune normative nelle pratiche antiriciclaggio. Il giudice Jones ha dichiarato:
“Questa Corte, dopo aver considerato il Rapporto e la Raccomandazione del Giudice Magistrato degli Stati Uniti, a cui non è stata presentata alcuna obiezione tempestiva… accetta la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato… l’imputato è dichiarato colpevole di tale reato”.
Data della sentenza e condizioni della cauzione di CZ
L’accettazione da parte del tribunale rappresenta un importante sviluppo nel procedimento legale, con la sentenza di Zhao ora prevista per il febbraio 2024. Si prevede che la chiusura di questo caso costituirà un precedente nell’applicazione delle norme finanziarie nel settore delle criptovalute.
La dichiarazione di colpevolezza di Zhao, presentata il mese scorso, faceva parte di un accordo globale che riguardava il suo ruolo e quello di Binance nelle violazioni delle sanzioni e del riciclaggio di denaro.
Secondo i termini del patteggiamento, Zhao si è impegnato a pagare una multa personale di 50 milioni di dollari e ha rinunciato al suo ruolo di CEO di Binance.
Attualmente rilasciato su cauzione, CZ dovrà affrontare la sentenza il 23 febbraio 2024. In base ai termini del suo rilascio, Zhao ha il permesso di tornare negli Emirati Arabi Uniti, ma è tenuto a rientrare negli Stati Uniti due settimane prima della data della sentenza.
Tuttavia, il giudice Jones ha recentemente ordinato a Zhao di rimanere negli Stati Uniti in attesa di una decisione definitiva su questi termini.
Multa e cambiamenti di gestione per Binance
Parallelamente, Binance ha accettato un accordo che prevede una multa aziendale di 4,3 miliardi di dollari, uno dei più grandi nella storia delle sanzioni aziendali.
Questo patteggiamento ha segnato uno sviluppo significativo in una serie di indagini federali che hanno preso di mira le pratiche di conformità all’interno dell’exchange di criptovalute.
In seguito alla dichiarazione di colpevolezza e alle successive dimissioni di Zhao, Binance ha subito notevoli cambiamenti nella sua struttura dirigenziale. Richard Teng, già direttore di Binance, ha assunto il ruolo di CEO.
In una recente intervista, Teng ha sottolineato i cambiamenti che l’exchange ha subito. In particolare, Teng ha dichiarato:
“Binance è ora ‘totalmente diversa’ rispetto agli inizi. Prendo il testimone e porto avanti il nostro programma di crescita, lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione globali”.
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