Congelati beni per 185 milioni di dollari a Daniel Shin, il braccio destro di Do Kwon
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I pubblici ministeri sudcoreani hanno incriminato il co-fondatore di Terraform Labs, Daniel Shin, e altre nove persone per diversi capi d’accusa, tra cui la violazione della legge sui mercati dei capitali in relazione al fallito progetto Terra/Luna. Shin, insieme all’ormai famoso Do Kwon, ha fondato la società che ha dato origine alle valute digitali LUNA e UST.
Martedì è stato annunciato che la Procura del distretto meridionale di Seoul ha accusato 10 persone, tra cui Daniel Shin, sostenendo che questi individui, attraverso il loro coinvolgimento con Terraform Labs, hanno guadagnato profitti per almeno 462,9 miliardi di won (346,2 milioni di dollari) vendendo le loro monete poco prima del crollo, causando così “danni astronomici” agli investitori.
I procuratori hanno definito Terra un progetto “fittizio” e hanno dichiarato che sono stati congelati 246,8 miliardi di won (184,6 milioni di dollari) di beni appartenenti alle dieci persone incriminate.
La ricerca dei fondi sottratti
Alcuni dei fondi sono custoditi presso la banca di asset digitali Sygnum Bank AG, con sede in Svizzera, mentre altri fondi potrebbero essere custoditi in luoghi diversi – e adesso i procuratori stanno lavorando per trovarli.
Sygnum Bank ha rispettato tutti gli ordini del tribunale relativi a Terraform Labs e non è al corrente di essere oggetto di alcuna azione normativa, ha riferito il Wall Street Journal, citando una persona che ha familiarità con la questione.
Shin è stato incriminato per trading illegale: più precisamente, per accuse che includono frode e violazione delle leggi e dei regolamenti sui mercati dei capitali relativi alle transazioni finanziarie elettroniche e alla raccolta di fondi.
Altre sette persone che si dice siano direttamente coinvolte in Terra – tra cui la gestione, il marketing e lo sviluppo dei sistemi – stanno affrontando le stesse accuse di Shin. Altre due persone che non erano direttamente coinvolte in Terra, invece, sono state accusate di violazione della fiducia e di aver accettato illegalmente tangenti, poiché avrebbero fornito favori alla società in cambio di token LUNA.
Il caso Do Kwon
E poi c’è il complesso caso di Do Kwon. Il mese scorso è stato fermato e arrestato all’aeroporto di Podgorica, in Montenegro, dove è attualmente detenuto con l’accusa di contraffazione in relazione ai documenti falsi che gli sono stati trovati addosso al momento dell’arresto.
Sia la Corea del Sud sia gli Stati Uniti stanno cercando di estradare Kwon.
Come recentemente riportato, il team legale di Do Kwon ha attaccato la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, sostenendo che le monete Terra non sono titoli, che le accuse della SEC contro Terraform, Kwon e altri dirigenti sono infondate e che la SEC non ha giurisdizione su Terraform. Gli avvocati del team hanno quindi presentato una mozione per l’archiviazione delle accuse.
Il (non) coinvolgimento di Daniel Shin
Secondo il Wall Street Journal, gli avvocati di Shin hanno dichiarato martedì che il loro cliente ha lasciato Terraform Labs nel 2020 e non è quindi coinvolto nel massiccio crollo di Terra/Luna del 2022.
Shin ha anche fondato Chai, un’applicazione di pagamento sudcoreana che utilizzava la blockchain Terra per l’elaborazione dei pagamenti. L’avvocato Kim Ki-dong, tuttavia, ha affermato che le due società si sono separate nel momento in cui lo hanno fatto anche Shin e Kwon.
L’avvocato ha aggiunto che Shin ha collaborato con i pubblici ministeri su questo caso per mesi, e ha dichiarato:
“Shin non ha nulla a che fare con il crollo di Terra/Luna, poiché ha lasciato l’azienda due anni prima delle conseguenze. È tornato volontariamente in Corea del Sud subito dopo il crollo e sta collaborando fedelmente con l’indagine da oltre 10 mesi, sperando di contribuire all’accertamento dei fatti”, come citato anche da Bloomberg.
Le dichiarazioni dei pubblici ministeri
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che:
- Terraform Labs ha convinto gli investitori che l’applicazione Chai utilizzava Terra per i pagamenti, creando così una domanda per la moneta.
- Ha replicato i record delle transazioni Chai sulla propria blockchain in modo da far sembrare che Terra fosse usata per facilitare i pagamenti Chai.
- Per fare ciò, il team ha anche trasferito illegalmente i record di pagamento degli utenti di Chai senza consenso.
Gli avvocati di Shin hanno dichiarato che esisteva un sistema di pagamento, che era stato spiegato agli investitori, che è stato interrotto quando Shin e Kwon hanno smesso di lavorare insieme.
Hanno inoltre affermato che, in base a questo sistema, Chai utilizzava i depositi di pagamento degli utenti per investire in TerraKRW, che era agganciato al won sudcoreano, utilizzando i profitti per i benefici degli utenti.
Inoltre, Kim ha sostenuto che Shin ha lasciato Terraform Labs prima che altri protocolli menzionati nelle accuse fossero lanciati – come il Protocollo Anchor e il Protocollo Mirror – e che, quindi, non era coinvolto in quei progetti.
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