Binance contro la pirateria in Thailandia: scatta l’operazione Trust no one!

Head of Content - Cryptonews Italy

Christian Boscolo

Head of Content - Cryptonews Italy

Christian Boscolo

Part of the Team Since

Set 2022

Has Also Written

• La tabella degli Anni per fare Soldi: funziona o è una leggenda metropolitana
• Per Satoshi Nakamoto Bitcoin era trasparente per design, non per scelta
• La “duplicazione del denaro” sulla blockchain è un mito da sfatare
• Bisogna avere paura di Tether se Bitcoin e Oro crollano?
• Arkham avrebbe tracciato il 53% delle transazioni Zcash: vero o falso?

Profilo dell'autore

condividi

Copiato

Divulgazione Annunci

Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.

Ultimo aggiornamento: 

Ottobre 4, 2023

Binance, uno degli exchange crypto più importanti al mondo, ha recentemente collaborato con la Royal Thai Police, la polizia tailandese, in due significative operazioni investigative contro una le reti criminali legate alle truffe di criptovalute. Queste operazioni hanno portato all’arresto dei principali responsabili e alla confisca di beni di notevole valore.

La collaborazione tra Binance e le forze dell’ordine thailandesi è stata resa possibile grazie all’attivo supporto fornito dal team Investigations di Binance.

La loro expertise in materia di sicurezza informatica e la condivisione di informazioni cruciali hanno permesso notevoli progressi nell’indagine.

Trust no One – Non credere a nessuno!

Un caso che ha fatto particolarmente notizia è l’operazione “Trust No One”, che ha visto la Royal Thai Police collaborare non solo con Binance, ma anche con la U.S. Homeland Security Investigation (HSI).

Questa operazione ha smascherato un’elaborata truffa denominata “maiale macellato” che aveva ingannato migliaia di tailandesi.

Grazie alle informazioni fornite da Binance e dall’HSI, sono stati arrestati cinque dei principali responsabili e sono stati confiscati beni per 277 milioni di dollari.

Il 18 settembre, in una conferenza stampao rganizzata dalla CCIB, Akbar A., capo delle indagini di Binance per l’area APAC, ha ringraziato tutti i partner coinvolti per il loro sostegno.

In quell’occasione, il tenente colonnello di polizia Thanatus Kangruambutr ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Binance nel combattere le truffe che hanno causato danni finanziari di vasta portata in Thailandia.

Apprezziamo il contributo significativo di Binance alla distruzione di questo gruppo criminale. L’aumento delle truffe di criptovalute negli ultimi anni ha provocato danni finanziari per centinaia di milioni in Thailandia. Tuttavia, grazie al tempestivo scambio di informazioni con i partner chiave, tra cui il team di Binance Investigations, questa operazione di successo ha portato all’arresto dei criminali. Binance rimane un alleato essenziale nella nostra lotta contro le truffe e i crimini informatici. Apprezziamo questa partnership e non vediamo l’ora di continuarla.

Inoltre, Binance ha giocato un ruolo centrale in un altro caso, contribuendo allo smantellamento di un’ampia rete criminale. Questa operazione ha visto arresti in tre diverse province della Thailandia e la confisca di numerosi beni illeciti.