Lo scandalo FTX si aggrava: Nishad Singh, braccio destro di Sam Bankman-Fried, si dichiara colpevole di frode
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Nishad Singh, ex direttore del ramo ingegneria dell’exchange di criptovalute FTX e braccio destro di Sam Bankman-Fried, si sta preparando a raggiungere un accordo di patteggiamento con i procuratori statunitensi.
Secondo quanto riportato venerdì da Bloomberg, l’ex dirigente di FTX ha intenzione di dichiararsi colpevole di frode per il suo ruolo nel presunto schema. Citando persone che hanno familiarità con la questione, il rapporto afferma che la mossa arriva mentre i procuratori di Manhattan si preparano a presentare le accuse di frode contro Singh.
L’accordo deve ancora essere finalizzato, ma è molto probabile che il patteggiamento preveda la collaborazione di Singh con le autorità. Questo potrebbe isolare ulteriormente Bankman-Fried, che invece è in attesa del processo dopo essersi dichiarato non colpevole di un’accusa composta da otto capi d’imputazione.
Sam Bankman-Fried è sempre più solo
Singh non è il primo dei dirigenti di FTX e delle sue consociate ad abbandonare a sé stesso SBF, già in precedenza Caroline Ellison, ex amministratore delegato di Alameda Research, ha accettato di dichiararsi colpevole di sette reati, tra cui frode telematica, frode in titoli e riciclaggio di denaro, in cambio di una significativa riduzione della pena. Allo stesso modo, Gary Wang, ex responsabile tecnologico di FTX, si è dichiarato colpevole di accuse penali. Al momento sia Ellison sia Wang stanno collaborando con gli investigatori federali.
Il rapporto aggiunge che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC), due importanti autorità di regolamentazione del mercato statunitense, hanno intenzione di citare in giudizio Singh per il suo ruolo nel presunto schema.
Nishad Singh ha 27 anni e si è laureato all’Università della California a Berkeley, dove ha conosciuto la sua fidanzata di lunga data, Claire Watanabe, che in seguito si sarebbe unita a FTX come responsabile del marketing e delle risorse umane. Singh ha svolto un ruolo importante nelle operazioni quotidiane di FTX come responsabile del settore ingegneria, in particolare si occupava del codice dell’exchange. Inizialmente si era unito ad Alameda nel 2017, prima di fondare FTX due anni dopo con Wang e Bankman-Fried.
Ultimi sviluppi della saga FTX
FTX e il suo gruppo di società di criptovalute hanno presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 all’inizio di novembre. Sam Bankman-Fried è stato successivamente arrestato alle Bahamas dopo che i procuratori statunitensi hanno formalizzato le accuse penali nei suoi confronti. Alla fine è stato estradato negli Stati Uniti dove è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 250 milioni di dollari presso un tribunale di New York.
Bankman-Fried è stato accusato di otto capi d’imputazione, tra cui frode telematica e cospirazione per l’uso improprio dei fondi dei clienti. Rischia più di 100 anni di carcere per i reati di cui è accusato. L’udienza è prevista per ottobre davanti alla corte federale.
Negli ultimi sviluppi della saga FTX, un giudice di New York ha sospeso le cause contro l’ex CEO di FTX intentate dalla SEC e dalla CFTC fino alla conclusione delle cause penali contro di lui.
Inoltre, nuovi documenti del tribunale hanno rivelato l’identità dei due misteriosi co-firmatari dell’obbligazione del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che si sono rivelati essere Andreas Paepcke e Larry Kramer, professori dell’Università di Stanford e amici intimi dei genitori di SBF.
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