Samourai Wallet, il CTO condannato a quattro anni per riciclaggio di Bitcoin

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Lucio Prosperi

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Ott 2023

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Ultimo aggiornamento: 

Novembre 20, 2025

William Lonergan Hill, direttore tecnico e cofondatore di Samourai Wallet, è stato condannato a quattro anni di carcere dal tribunale federale di New York. Le autorità sostengono che Hill abbia svolto un ruolo centrale nell’operare una piattaforma che facilitava il riciclaggio di fondi criminali attraverso servizi progettati per oscurare la provenienza delle transazioni in Bitcoin.

Il Dipartimento di Giustizia ha calcolato che il sistema ha movimentato oltre 237 milioni di dollari in transazioni direttamente riconducibili ad attività criminali, mentre l’intero volume degli strumenti offerti dalla piattaforma ha superato gli ottantamila Bitcoin, equivalenti a oltre 2 miliardi di dollari al momento dei fatti.

Whirlpool e Ricochet: gli strumenti usati per nascondere oltre due miliardi di dollari in Bitcoin

L’accusa ha sostenuto che i due principali prodotti sviluppati dal team di Samourai, Whirlpool e Ricochet, siano stati concepiti direttamente per l’offuscamento.

Whirlpool è un sistema basato su Coinjoin, che mescola fondi provenienti da diversi utenti per rendere difficile la tracciabilità delle transazioni. Ricochet aggiunge invece ulteriori passaggi artificiali per confondere ulteriormente i movimenti.

Secondo le autorità, questi servizi sono stati utilizzati da trafficanti di droga, gruppi coinvolti in cyber attacchi e reti criminali legate a omicidi su commissione.

Le prove che hanno aggravato la posizione dei fondatori d

Una parte cruciale del caso riguarda la condotta dei fondatori. Le indagini federali hanno mostrato che Hill promuoveva attivamente Whirlpool su Dread, un noto forum su Darknet, rispondendo a utenti che chiedevano come “ripulire Bitcoin sporchi”.

Keonne Rodriguez, CEO di Samourai, ha ricevuto la condanna più alta: cinque anni di carcere.

Le autorità hanno citato post pubblici in cui sollecitava hacker e operatori criminali a inviare i fondi rubati nella piattaforma, oltre a messaggi privati in cui descriveva l’attività come “riciclaggio di denaro per Bitcoin”.

Il comportamento diretto dei due fondatori è stato determinante per accertare la natura dolosa delle attività, superando la difesa basata sull’uso open-source e non custodial.

Perché Samourai è stata considerata un servizio di money transmitting non autorizzato

La difesa ha cercato di sostenere che Samourai fosse un semplice wallet non custodial, richiamando una presunta guida di FinCEN che, a loro dire, avrebbe escluso l’obbligo di licenza per servizi simili, i legali hanno accusato la procura di aver nascosto elementi che avrebbero potuto scagionare la piattaforma.

I procuratori hanno però respinto questa versione affermando che Samourai esercitasse di fatto un controllo funzionale sui flussi degli utenti e che la piattaforma fosse strutturata come un vero servizio di trasmissione di denaro senza alcuna autorizzazione.

Oltre alle pene detentive, entrambi dovranno pagare una multa di 250mila dollari e hanno già restituito più di 6 milioni di dollari in commissioni generate con i servizi offerti.

La repressione globale contro Mixer e strumenti di anonimato

La condanna ai fondatori di Samourai Wallet arriva nel bel mezzo di un’ondata di azioni legali contro figure di rilievo della scena crypto, le autorità statunitensi hanno intensificato l’attività contro sviluppatori e piattaforme accusate di facilitare riciclaggio e violazioni delle norme antiriciclaggio.

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi per violazioni antiriciclaggio, prima di ottenere un controverso perdono presidenziale.

Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, sta scontando venticinque anni. I cofondatori di BitMEX, tra cui Arthur Hayes, sono stati incriminati per mancate procedure antiriciclaggio. Ulteriori casi hanno coinvolto Ross Ulbricht, creatore di Silk Road.

Perché la condanna di Samourai cambia il futuro dei servizi orientati alla privacy on-chain

Il caso Samourai segna un punto di svolta. La sentenza conferma che, per le autorità, non conta soltanto la natura tecnica dello strumento ma anche il modo in cui viene utilizzato e promosso, anche un software open-source e non custodial può portare alla responsabilità penale dei suoi creatori se diventa un mezzo predominante per attività criminali.

Per il governo statunitense, questa sentenza rappresenta un avvertimento chiaro: qualsiasi sviluppatore che crea piattaforme in grado di eludere i controlli antiriciclaggio può essere perseguibile, indipendentemente dalla decentralizzazione o dall’architettura del sistema.

La condanna dei fondatori di Samourai Wallet è dunque un segnale diretto al settore: la privacy è un diritto, ma quando diventa uno schermo per attività criminali, le autorità intervengono senza esitazioni.