Rincian Baru Persyaratan Kepatuhan Binance Muncul dalam Dokumen Pengadilan yang Tidak Disegel

Penulis Berita Kripto
Penulis Berita Kripto
Naufi Norita
Terakhir diperbarui: 
Mengapa Cryptonews Indonesia Dapat Dipercaya
Cryptonews Indonesia telah meliput industri cryptocurrency selama lebih dari 10 tahun dengan standar editorial tinggi, menyajikan informasi akurat dan seimbang tentang cryptocurrency, blockchain, dan teknologi. Komitmen ini mencerminkan dedikasi kami terhadap informasi relevan di dunia aset digital. Pelajari lebih lanjut tentang Cryptonews.
Pengungkapan IklanKami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten kami menyertakan tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi dari kemitraan tersebut.

 

Rincian Baru Persyaratan Kepatuhan Binance Muncul

Sebagai hasil dari kesepakatan pembelaan Binance dengan pemerintah AS, informasi baru tentang persyaratan kepatuhannya telah terungkap, menurut dokumen pengadilan yang baru-baru ini dipublikasikan.

Perjanjian kepatuhan yang tegas

Dokumen pengadilan mengatakan bahwa Binance harus melakukan tinjauan berbasis risiko, investigasi internal, dan pelaporan sesering mungkin. Mereka juga mengatakan bahwa Binance harus menerapkan kontrol untuk menghentikan orang menggunakan celah dan “mengembangkan, meningkatkan, dan mengumumkan kebijakan perusahaan yang diartikulasikan dengan jelas dan terlihat jelas terhadap pelanggaran” sanksi AS dan undang-undang anti pencucian uang.

Selain itu, Binance perlu memastikan bahwa semua orang di perusahaan tahu bagaimana mengikuti komitmen kepatuhan dengan benar dan cepat dengan memberikan pelatihan dan arahan.

Yang lebih penting lagi, Binance telah setuju untuk mempertahankan “pemantau kepatuhan independen” setidaknya selama tiga tahun.

Sebuah dokumen pengadilan yang baru-baru ini dipublikasikan mengatakan bahwa tugas utama pemantau adalah memeriksa dan melihat apakah perusahaan mengikuti ketentuan perjanjian. Ini termasuk memeriksa program kepatuhan, kebijakan, prosedur, kode etik, sistem, dan kontrol internal perusahaan.

Pengawasan dari FinCEN

“Hal yang paling menakjubkan tentang pengawasan dan pemantauan DOJ adalah bahwa ini bukan satu-satunya bagian dari pengawasan pemerintah AS yang dilakukan terhadap Binance,” kata John Reed Stark, yang dulunya menjabat sebagai kepala Kantor Penegakan Internet SEC. “Ada juga pengawasan FinCEN, yang sama besar, kuat, dan besarnya.”

Sebagai hasilnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan akan mengawasi Binance selama lima tahun.

“Kenyataan pahitnya adalah bahwa baik Binance maupun perusahaan mega-kripto lainnya (atau perusahaan keuangan mana pun di dunia dalam hal ini) tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian pembelaan DOJ/FinCEN yang membutuhkan pengawasan pemerintah yang sekuat, seketat, dan menyeluruh seperti yang telah disetujui Binance untuk dilakukan (dan dibayarkan),” tulis Stark.

Melangkah maju

Binance harus membayar denda sebesar $4,3 miliar dan “sepenuhnya keluar” dari pasar AS sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan mereka.

CEO baru Binance, Richard Teng, dulunya adalah kepala pasar global. Dalam sebuah posting blog perusahaan, Teng mengatakan bahwa dia “bersemangat untuk mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam percakapan yang berarti dengan para pembuat kebijakan global” dan dia berharap untuk memastikan “keberlanjutan jangka panjang kripto.”

Tetapi aturan ketat yang diajukan oleh pemerintah federal dapat mempersulit pasar mata uang kripto terbesar di dunia ini.

Stark mengatakan, “Berbagai pengawasan ini pasti akan menciptakan peluang yang luar biasa dan unik bagi penegak hukum dan tim investigasi dan litigasi peraturan untuk menemukan dan menggunakan aliran bukti baru yang ditemukan tanpa henti yang mengarah pada orang lain.”

Changpeng “CZ” Zhao, yang memulai Binance dan pernah menjadi CEO-nya, telah mengaku bersalah karena melanggar banyak undang-undang federal. Tanggal hukumannya secara resmi ditetapkan pada 23 Februari 2024.

Logo

Mengapa Cryptonews Indonesia Dapat Dipercaya

100k+
Tersedia ratusan berita dalam sebulan
100+
Artikel dengan berita terbaru setiap hari
8
Bertahun-tahun di Pasar
70
Penulis Tim Internasional
editors
+ 66 Lainnya

Kripto Terbaik

Temukan token yang sedang tren yang masih dalam masa presale - pilihan tahap awal dengan potensi

Gambaran Umum Pasar

  • 7h
  • 1b
  • 1t
Kapitalisasi Pasar
$4,057,987,567,929
7.11
Kripto yang sedang tren

Jangan sampai ketinggalan

Prediksi Harga
Berita Kripto 18 Juli 2025: XRP Tembus Rekor Tertinggi di Atas $3,60 atau Rp59.890, Dipicu Lolosnya RUU Kripto Penting di AS
Sulastri
Sulastri
2025-07-18 11:46:17
Prediksi Harga
Prediksi Harga Crypto Hari Ini 18 Juli – XRP, PUMP, ADA
Aldi
2025-07-18 03:45:18
Crypto News in numbers
editors
Daftar Penulis + 66 Lainnya
100k+
Tersedia ratusan berita dalam sebulan
100+
Artikel dengan berita terbaru setiap hari
8
Bertahun-tahun di Pasar
70
Penulis Tim Internasional