Penipuan Investasi Forex dan Crypto Dibongkar di Malaysia, Sepuluh Orang Ditangkap dan Jutaan Disita

Pihak berwenang Malaysia berhasil membongkar sindikat penipuan investasi forex dan cryptocurrency yang telah beroperasi di negara tersebut.

Dilansir dari myberitaterkini.com, Operasi besar-besaran selama seminggu ini membawa kepada penangkapan 10 individu serta rampasan aset bernilai RM51.2 juta.

Sindikat ini telah melakukan pencucian uang hasil penipuan dari luar negeri. Serangkaian penggerebekan dilakukan di wilayah Lembah Klang dari tanggal 13 hingga 21 Mei untuk menarget sindikat ini.

Delapan pria lokal dan dua wanita ditangkap. Sejumlah besar aset juga disita, menurut laporan dari media lokal.

Pejabat Malaysia Menyita Aset Senilai Lebih dari $12 Juta

Selama penggerebekan, pihak berwenang berhasil menyita 129 kendaraan dengan plat nomor eksklusif yang diperkirakan bernilai $3,8 juta.

Selain itu, mereka menyita 75 jam tangan bermerek senilai $2,1 juta, 18 kendaraan mewah senilai $1,7 juta, lebih dari $100,000 dalam bentuk tunai, dan aset lainnya.

Rekening bank dengan total $10,8 juta dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan.

Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Razarudin Husain menyatakan bahwa para tersangka berusia antara 28 hingga 51 tahun ditahan selama tiga hingga tujuh hari untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menyoroti operasi sindikat tersebut, Razarudin mengungkapkan bahwa sindikat ini telah aktif sejak 2017 dan berbasis utama di negara asing.

Sindikat ini menggunakan berbagai metode seperti penukar uang yang tidak terdaftar dan transaksi cryptocurrency untuk mentransfer dan mencuci dana dari kegiatan ilegal.

Sindikat ini memanfaatkan beberapa cara untuk menyembunyikan hasil ilegal tersebut.

Mereka terlibat dalam jual beli nomor plat mobil eksklusif dan klasik serta jam tangan bermerek mewah melalui sebuah toko di Bukit Jalil.

Sindikat ini juga mengonversi cryptocurrency menjadi uang tunai melalui penukar uang yang tidak terdaftar, sehingga berhasil menghindari deteksi oleh lembaga penegak hukum.

Razarudin mendesak masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencucian uang atau skema investasi penipuan.

“Masyarakat diminta untuk terus berperan sebagai mata dan telinga untuk menyalurkan informasi tentang investasi penipuan dan sindikat jual/beli nomor plat serta kejahatan terkait lainnya kepada polisi.”

Kerugian dari Peretasan Crypto Terendah pada Bulan April

Industri cryptocurrency mengalami penurunan besar dalam kerugian gabungan dari peretasan dan penipuan pada bulan April.

Bulan tersebut mencatat kerugian gabungan terendah dari peretasan dan penipuan terkait crypto sejak 2021, dengan sekitar $25,7 juta hilang akibat eksploitasi, peretasan, dan penipuan.

Hanya $25,7 juta yang hilang dalam serangan sepanjang bulan tersebut, menandai jumlah terendah sejak CertiK mulai melacak data tersebut pada 2021.

Serangan pinjaman kilat menyebabkan kerugian sebesar $129,000, dengan insiden terbesar menyebabkan kerugian $55,000.

Ini menandai kejadian terendah dari serangan pinjaman kilat sejak Februari 2022, dan $4,3 juta hilang akibat penipuan keluar.

Sebagaimana dilaporkan, kuartal pertama tahun ini mencatat kerugian sebesar $336 juta akibat peretas dan penipuan Web3, dengan hampir setengah dari modal tersebut dicuri pada bulan Januari saja.

Jumlah tersebut mewakili penurunan sebesar 23% dibandingkan dengan kuartal pertama 2023.

Perlu dicatat bahwa $73,885,000 telah berhasil dipulihkan dari modal Web3 yang dicuri dalam 7 situasi khusus.

Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang peluang investasi dalam dunia kripto, jangan lewatkan artikel kami tentang crypto yang akan naik. Artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang koin-koin yang diprediksi akan mengalami peningkatan nilai di masa depan.

Bagi Anda yang mencari rekomendasi tentang investasi kripto terbaru, kami juga memiliki panduan tentang presale crypto. Temukan informasi lengkap tentang proyek-proyek kripto yang sedang dalam tahap presale dan berpotensi memberikan keuntungan besar.