Eksekutif Binance yang Ditahan, Tigran Gambaryan, Ditolak Jaminannya oleh Pengadilan Nigeria

Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance yang ditahan di Nigeria, menghadapi kenyataan pahit pada ulang tahunnya yang ke-40, ketika pengadilan di Abuja menolak permohonan jaminannya pada hari Jumat.

Dilansir dari Liputan6.com, Tigran Gambaryan adalah mantan agen khusus Amerika Serikat untuk Internal Revenue Service — Criminal Investigations (IRS-CI) Cyber Crimes Unit yang bergabung dengan Binance dalam peran investigasi pada tahun 2021.

Gambaryan telah menjabat sebagai Wakil Presiden Global Intelligence and Investigations. Ia saat ini berada dalam tahanan di Nigeria terkait tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak.

Menurut laporan dari media Nigeria, Punch News, Hakim Emeka Nwite memerintahkan agar Kepala Kepatuhan bursa kripto tersebut tetap berada di penjara. Hakim mengungkapkan kekhawatiran bahwa Gambaryan memiliki potensi untuk melarikan diri jika jaminan diberikan.

Eksekutif Binance Nigeria, Tigran Gambaryan, Ditolak Jaminannya, Istrinya Angkat Bicara

Gambaryan awalnya ditahan

bersama dengan Manajer Regional Binance untuk Afrika, Nadeem Anjarwalla, pada akhir Februari. Keduanya didakwa dengan tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak.

Meskipun Anjarwalla berhasil melarikan diri dan masih menjadi buronan, ada laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa eksekutif Binance tersebut telah ditangkap kembali di Kenya.

On this very unhappy birthday, a reminder that @TigranGambaryan has been dedicated to public service and fighting crime for most of his life. These charges against him are completely meritless. He should be freed while discussions continue between Binance and Nigerian government…

— Noah Perlman (@NoahBPerlman) May 17, 2024

“Saya benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa suami saya yang tidak bersalah sekarang – pada ulang tahunnya yang ke-40 – harus menghadapi persidangan atas tuduhan yang tidak berkaitan dengan dirinya,” kata istri Tigran, Yuki Gambaryan, dalam sebuah pernyataan yang pertama kali dipublikasikan oleh DL News.

“Seluruh dunia menyaksikan apa yang dia alami dan saya hanya bisa berdoa agar akal sehat dan keadilan akan menang, sehingga Tigran dapat pulang ke rumah bersama kami.”

Pemerintah Nigeria Melawan Klaim Richard Teng

Awal bulan ini, CEO Binance, Richard Teng, untuk pertama kalinya memberikan tanggapan publik terkait situasi tersebut melalui sebuah postingan blog di situs web bursa kripto.

Teng mengklaim bahwa para karyawan awalnya didekati oleh “orang-orang tak dikenal” di negara Afrika tersebut, yang menawarkan “untuk menyelesaikan masalah ini” jika perusahaan kripto itu menerima penyelesaian rahasia.

Menurut laporan dari New York Times, penyelesaian tersebut sebenarnya adalah suap sebesar $150 juta yang berasal dari seorang pejabat pemerintah Nigeria.

“Tim kami semakin khawatir tentang keselamatan mereka di Nigeria dan segera meninggalkan negara tersebut,” ujar Teng, menolak tawaran tersebut.

Ketika para eksekutif Binance diundang kembali untuk serangkaian pembicaraan kebijakan dengan jaminan bahwa mereka akan diberikan “perjalanan aman untuk pertemuan mereka,” kedua eksekutif tersebut malah ditahan.

Pemerintah Nigeria kemudian menolak klaim Teng, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki “substansi apapun.”

“Ini tidak lebih dari taktik pengalihan dan upaya pemerasan oleh perusahaan yang putus asa untuk mengaburkan tuduhan kriminal serius yang dihadapinya di Nigeria,” ujar pernyataan dari Kementerian Informasi dan Orientasi Nasional Nigeria.

“Fakta dari masalah ini tetap bahwa Binance sedang diselidiki di Nigeria karena memungkinkan platformnya digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, dan manipulasi valuta asing melalui perdagangan ilegal.”

Sidang formal untuk Gambaryan dijadwalkan pada hari Rabu, 22 Mei. Belum jelas kapan atau apakah Anjarwalla akan diekstradisi ke Nigeria jika dia berhasil ditangkap.

Ingin tahu lebih banyak tentang kripto yang memiliki potensi besar di pasaran? Jangan lewatkan artikel tentang crypto yang akan naik. Artikel ini memberikan informasi mendalam mengenai koin-koin yang diprediksi akan mengalami peningkatan nilai signifikan.

Jika Anda tertarik dengan peluang investasi kripto terbaru, pastikan untuk membaca artikel tentang daftar coin baru. Artikel ini mengulas secara rinci koin-koin baru yang menarik dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan.