Cet ancien employé de la Deutsche Bank plaide coupable d’arnaque crypto

Un ancien employé en investissement de la Deutsche Bank vient de plaider coupable pour une arnaque liée aux cryptomonnaies. Cette affaire pourrait lui valoir jusqu’à 30 ans de réclusion et une amende de 1,5 million de dollars pour détournement de fonds d’investisseurs.

Rashawn Russell : Un banquier reconverti en fraudeur crypto

Selon le Département de la Justice des États-Unis, Rashawn Russell, un ancien banquier en investissement à la Deutsche Bank, a plaidé coupable pour avoir détourné les fonds d’investisseurs. Ceux-ci avaient été séduits par des promesses de rendements importants grâce au trading de cryptomonnaies. 

Russell avait déjà été inculpé en avril pour avoir mis en place un système de fraude complexe. Il risque désormais jusqu’à 30 ans de prison et doit également payer une restitution dépassant 1,5 million de dollars.

“L’intérêt des investisseurs pour les marchés de cryptomonnaie a été exploitée par Russell pour mettre en place une arnaque visant des clients qui lui faisaient confiance”, a déclaré le Procureur américain Breon Peace.

Entre novembre 2020 et août 2022, Russell, enregistré auprès de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) comme courtier, a trompé des investisseurs en les incitant à placer leur argent dans son fonds R3 Crypto.

Il leur assurait faussement que leurs fonds seraient investis dans des cryptomonnaies et généreraient des profits importants, voire garantis. En réalité, une grande partie de cet argent a été détournée par Russell pour ses propres besoins, notamment pour le jeu et pour rembourser d’anciens investisseurs.

Les tactiques trompeuses et les victimes de Russell

Dans le cadre de ce stratagème, Russell a fait plusieurs fausses déclarations aux investisseurs concernant le statut de leurs investissements et a même fabriqué de multiples documents qu’il leur a envoyés. 

À un certain moment, il a même envoyé à un investisseur une image manipulée d’un solde bancaire, prétendant faussement indiquer une liquidité disponible importante. Dans un autre cas, lorsqu’un investisseur a tenté de récupérer son investissement, Russell n’a pas transféré les fonds et a plutôt envoyé une fausse confirmation de virement bancaire.

Le plan de Russell visait de nombreuses personnes, y compris des amis, d’anciens camarades de classe et des anciens collègues de différentes institutions financières, selon l’acte d’accusation d’avril. Sa page LinkedIn, désormais supprimée, montrait qu’il avait travaillé chez JP Morgan et Moody’s, avant de rejoindre la Deutsche Bank en juillet 2018 en tant qu’analyste bancaire, puis d’être promu au poste d’associé en juillet 2020.

Source : Decrypt