MOT: Yhdysvaltoihin katosi yli 4,5 miljoonaa veronmaksajien rahoja
Yleisradion tutkivan journalismin ohjelma MOT käsittelee uudessa dokumentissaan epäiltyä kavallusta, jossa yli 4,5 miljoonaa euroa suomalaisten veronmaksajien varoja on väitetysti viety Business Finlandin New Yorkin toimiston tililtä.
Pitkään kestänyt oikeustaisto
Jo aiemmin julkisuudessa esillä ollut tapaus sai alkunsa vuonna 2018, kun Business Finland (silloinen Finpro USA Inc.) haastoi oikeuteen entisen työntekijänsä ja tämän tuolloisen puolison. Juttu eteni New Yorkin osavaltion korkeimpaan oikeuteen, joka antoi asiasta päätöksen 6. lokakuuta 2021.
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluja sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa on yli 700 asiantuntijaa, jotka työskentelevät 37 toimipisteessä eri puolilla maailmaa ja 16 toimipaikassa Suomessa.
Business Finland USA syyttää entistä työntekijäänsä kavalluksesta ja väittää, että hän on käyttänyt yrityksen varoja henkilökohtaisiin menoihinsa, kuten asuntonsa remontointiin. Siviilikanteen tarkoituksena on periä takaisin perusteettomasti maksetut palkat ja myydä hänen kiinteistönsä, jotta yritys voisi saada takaisin kavalletut varat.
Joulukuussa 2020 tuomioistuin myönsi Business Finlandille suotuisan väliaikaisen päätöksen, joka salli kiinteistön haltuunoton turvaamistoimenpiteenä.
Syytetyt kuitenkin valittivat tästä päätöksestä, ja valituksen käsittely oli osa vuoden 2021 oikeuden päätöstä. Oikeus salli valitusprosessin jatkamisen tietyin ehdoin, mutta hylkäsi muut syytettyjen vaatimukset.
Lopulliset vahingonkorvaukset määrätään myöhemmin käytävässä oikeudenkäynnissä, joka on vielä kesken.
Outoja käytäntöjä valtion rahojen hallinnassa
Oikeuden asiakirjat paljastavat, että Business Finland USA antoi työntekijälleen luvan käyttää henkilökohtaista American Express -korttiaan yrityksen menojen kattamiseen.
Menot käsittivät muun muassa toimistotilojen vuokrat ja useita puhelinliittymiä, joita käytti yrityksen henkilöstö. Ainoana henkilönä koko yrityksessä tilinkäyttöoikeudet omaava työntekijä suoritti yrityksen maksuja omalla kortillaan ja siirsi myöhemmin rahaa omalle tililleen kulukorvauksina.
Vaikka joukossa oli myös huomattava määrä todellisia kustannuksia, syytteen mukaan syytetty manipuloi tiliotteita siten, että väärinkäytösten seurauksena kavallettu summa kohosi yli 4,5 miljoonan euron.
Vaikeuksia rahojen takaisin saamisessa
Dokumentti ja tuoreimmat oikeuden asiakirjat osoittavat, että rahojen palauttaminen voi olla mahdotonta. Syytetty on ilmoittanut eroavansa puolisostaan, ja alun perin oikeuden toimesta jäädytetty koti on nyt myyty.
Talosta saatavaa myyntivoittoa tavoittelevat sekä Suomen valtio Business Finland USA:n kautta että entinen puoliso ja pankki, joka vaatii vielä maksamattoman osan asuntolainasta.
Yhdysvalloissa henkilökohtainen konkurssi voi toteutua joko Chapter 7 (suora konkurssi) tai Chapter 13 (velkajärjestely) -menettelyn kautta.
Chapter 7 -konkurssissa velallisen omaisuus, joka ei kuulu suojattujen (vapaaehtoisten) omaisuuserien piiriin, myydään konkurssipesän hoitajan toimesta. Saatavat rahat käytetään velkojen maksamiseen.
Kun omaisuus on jaettu, jäljelle jääneet, konkurssikelpoiset velat yleensä mitätöidään eli velallinen vapautuu näistä veloista. Tähän kuuluvat esimerkiksi luottokorttivelat, sairaalalaskut ja muut vakuudettomat velat.
Sakot ja rangaistukset, jotka on määrätty rikoksista eivät mitätöidy, mutta varojen perintä henkilökohtaisen konkurssin läpikäyneeltä on useimmiten erittäin hankalaa, ellei jopa mahdotonta.
Chapter 13 velkajärjestelyssä velallinen saa mahdollisuuden laatia maksusuunnitelman, joka ulottuu yleensä 3–5 vuoden ajalle. Tänä aikana velallinen maksaa takaisin osan veloistaan. Maksusuunnitelman päättyessä jäljellä olevat konkurssikelpoiset velat voidaan poistaa.
Chapter 13 -järjestelyssä velallinen säilyttää omaisuutensa, kuten talonsa tai autonsa, mutta hänen on noudatettava tiukkaa maksusuunnitelmaa.
Myös muita oikeudenkäyntejä
Julkisten asiakirjojen perusteella kaksoispassia hallussaan pitävä syytetty on yhdistetty toiseenkin oikeudenkäyntiin, tällä kertaa asianomistajana.
New Yorkin piirikunnan korkein oikeus aloitti 9. maaliskuuta 2018 oikeudenkäynnin, jossa asianomistaja väitti liukastuneensa lattialla olevaan veteen New Yorkin Keskuspuistossa sijaitsevassa Central Park Boathousen ravintolassa. Syytteen mukaan asianomistaja loukkasi itsensä niin, että se vaikutti hänen työkykyynsä ja aiheutti hänelle kovia kipuja.
Oikeus ratkaisi jutun ravintolan hyväksi, eikä nyt kavalluksesta syytteessä oleva henkilö saanut hakemiaan korvauksia.
MOT – ‘Epäiltynä miljoonien kavalluksesta’ -dokumentin voi katsoa tästä.
Lue myös nämä
in numbers
