Kohupörssi FTX sopuun 600 miljoonan Robinhood-osakkeista
Konkurssiin mennyt kryptovaluuttapörssi FTX on päässyt sovintoon Sam Bankman-Friedin perustaman Emergent Technologies -yhtiön kanssa yli 600 miljoonan dollarin arvosta Robinhoodin osakkeita koskeneessa kiistassa.
Tuoreen oikeudenkäyntiasiakirjan mukaan FTX maksaa Emergentille 14 miljoonaa dollaria kattamaan hallintokuluja, jotka liittyvät 55 miljoonaa Robinhoodin osaketta ja käteistä koskevan hakemuksen peruuttamiseen.
FTX:n toimitusjohtajan John Ray III:n Delawaren konkurssituomioistuimelle jättämä sopimus voi auttaa saamaan enemmän varoja FTX:n velkojille. Lisäksi pörssi voi välttää samalla pitkittyneestä oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset.
Sopimuksen odotetaan myös auttavan Emergentiä saamaan nopeasti päätökseen oman konkurssimenettelynsä Antiguassa.
Sovintoa tukevassa lausumassaan Ray totesi, että sopimus oli tulosta ”vilpittömässä mielessä käydyistä neuvotteluista”, joilla varmistettiin, että osapuolten välillä ei ollut salaista yhteistyötä.
Emergent hankki 56 miljoonaa Robinhoodin osaketta vuonna 2022
Emergent hankki toukokuussa 2022 noin 56 miljoonaa Robinhoodin osaketta, joiden arvo oli noin 600 miljoonaa dollaria. Osakkeet hankittiin Bankman-Friedin ja hänen perustamansa Alameda Research -kauppayhtiön kanssa tehdyn järjestelyn kautta.
Robinhoodin osakkeiden omistusoikeudesta on kiistelty useiden osapuolten, kuten FTX:n, BlockFin, Bankman-Friedin ja Emergentin välillä.
Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi osakkeet tammikuussa 2023 FTX:n romahdettua marraskuussa 2022. Robinhood osti ne myöhemmin takaisin noin 606 miljoonalla dollarilla 1. syyskuuta 2023.
Tuolloin oikeusministeriö sanoi, että ”takavarikoidut varat ovat rahanpesun rikkomuksiin liittyvää omaisuutta” ja että ne olisivat voineet olla petosrikkomuksista saatua tuottoa.
Emergent, joka haki helmikuussa 2023 Chapter 11 -konkurssia, todennäköisesti ratkaisee tapauksensa sovinnon jälkeen.
Esitystä koskeva kuuleminen on määrä järjestää 22. lokakuuta.
SEC voi kyseenalaistaa FTX:n Stablecoin-takaisinmaksusuunnitelman
Viime viikolla SEC varoitti, että se saattaa kyseenalaistaa FTX:n takaisinmaksusuunnitelman, jos suunnitelmaan sisältyy varojen palauttaminen velkojille stablecoineilla.
SEC:n lakimiehet ilmoittivat, että virasto pidättää itsellään oikeuden kiistää stablecoin takaisinmaksut, jos niihin liittyy Yhdysvaltain dollariin sidottuja kryptovaroja. Tämä siitä huolimatta, vaikka velkojen maksaminen takaisin stablecoineilla ei välttämättä ole suoranaisesti laitonta.
FTX on harkinnut useita strategioita velkojen korvaamiseksi, mukaan lukien hyllytetty suunnitelma pörssin elvyttämisestä.
FTX:n viimeisimmässä ehdotuksessa omaisuuserät realisoidaan ja saatavat maksetaan sen perusteella, mikä oli näiden omaisuuserien arvo Yhdysvaltain dollarin arvossa pörssin konkurssin aikaan.
Velkojille maksettaisiin tämän suunnitelman mukaan käteisenä tai stablecoineina.
Samaan aikaan SEC on joutunut kohtaamaan kasvavaa kritiikkiä kryptoalaa koskevan ”sääntelyä täytäntöönpanolla” -lähestymistapansa vuoksi.
Arvostelijoiden mukaan SEC ei ole onnistunut luomaan selkeää sääntelykehystä kryptovaluutoille, vaan on sen sijaan ryhtynyt oikeustoimiin alan keskeisiä toimijoita vastaan.
Kuten raportoitiin, seitsemän Yhdysvaltain osavaltion koalitio on yhdistänyt voimansa haastaakseen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission kryptovaluuttoja koskevan sääntelyn.
Yhdysvaltain syyttäjät kiistävät FTX:n Ryan Salamen kanssa tehdyn sopimuksen rikkomisen
Yhdysvaltain syyttäjät ovat kiistäneet rikkoneensa FTX:n entisen johtajan Ryan Salamen kanssa tekemäänsä tunnustussopimusta. Salamen oikeustaistelu koskee kampanjarahoitusrikkomuksia, väitettyä lahjontaa ja syytöksiä syyttäjän väärinkäytöksistä.
Salame tunnusti syyskuussa 2023 syyllisyytensä salaliittoon laittomien poliittisten lahjoitusten tekemisestä ja luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamisesta. Hän on joutunut entistä tarkempaan syyniin FTX:ssä tekemiinsä toimiin liittyvien uusien syytösten vuoksi.
Salamen oikeudelliset haasteet kärjistyivät, kun hän syytti hallitusta väärinkäytöksistä ja väitti syyttäjien rikkoneen lupauksensa luopua hänen kumppaniaan Michelle Bondia koskevasta tutkinnasta.
Bond pyrki Yhdysvaltain edustajainhuoneen edustajainhuoneeseen vuonna 2022. Häntä syytettiin viime kuussa kampanjan rahoitusrikkomuksista, koska hänen väitettiin käyttäneen laittomia varoja ehdokkuutensa tukemiseen. Salame väitti, että hänen syyllistymisensä oli ehdollinen vakuutuksille, joiden mukaan Bond ei joutuisi syytteeseen.
Yhdysvaltain syyttäjät ovat kiistäneet jyrkästi tällaiset lupaukset. He ovat todenneet selvästi ilmoittaneensa Salamen lakimiesryhmälle, että hänen syyteneuvottelusopimuksensa ei vaikuttaisi Bondia koskeviin meneillään oleviin tutkimuksiin.
Syyttäjät kuvailivat Salamen väitteitä ”asiallisesti ja oikeudellisesti perusteettomiksi”. He korostivat, että syyteneuvottelusopimus oli johdonmukainen heidän kanssaan käytyjen keskustelujen kanssa eikä se sisältänyt mitään Bondin tapausta koskevia ehtoja.
Syyttäjät totesivat, että Salame oli täysin tietoinen Bondia koskevista tutkimuksista ennen hänen tuomiotaan, mutta ei esittänyt silloin mitään vastalauseita.
He väittivät, että hänen nykyiset väitteensä olisi pitänyt esittää ennen tuomion antamista tai ainakin tuomion antamisen yhteydessä, ja huomauttivat, että Salame ei tehnyt valitusta tuomionsa jälkeen.
Muut syytökset väärinkäytöksistä ja lahjonnasta
Useiden lähteiden mukaan syyttäjän äskettäinen oikeudenkäyntiaineisto valottaa myös Salamen väitettyjä väärinkäytöksiä FTX:ssä ollessaan. Aineisto paljastaa, että hän tiettävästi käytti thaimaalaisiksi prostituoiduiksi kuvaamiensa henkilöiden henkilötietoja avatakseen tilejä pörssissä.
Tämä viimeisin toimenpide liittyi tiettävästi pyrkimyksiin vapauttaa FTX:ään ja Alameda Researchiin liittyvät tilit. Nämä syytökset liittyvät laajempaan skandaaliin, johon ovat sekaantuneet FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried ja Alamedan entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison.
Ellisonin Bankman-Friedin oikeudenkäynnissä antaman todistajanlausunnon mukaan Alameda maksoi vuonna 2021 150 miljoonan dollarin lahjuksen kiinalaisille virkamiehille, jotta yli miljardin dollarin arvosta varoja, jotka oli jäädytetty Huobin ja OKX:n kaltaisten pörssien tileille, saatiin vapautettua.
Syyttäjät väittävät, että Salame osallistui tähän järjestelmään valvomalla omatoimiseen kaupankäyntiin tarkoitettujen tilien luomista ja käyttämällä vaarannettuja henkilöllisyyksiä näiden toimien helpottamiseksi.
Lisäksi syyttäjät väittävät, että Salame ”valvoi pyrkimyksiä maksaa lahjuksia maahanmuuttoviranomaisille”, vaikka näitä lahjuksia koskevat yksityiskohdat jäävätkin epäselviksi.
Siksi Salamen yritys kumota syyllisyystodistuksensa on kohdannut voimakasta vastustusta syyttäjän taholta, joka on leimannut hänen pyrkimyksensä ”häpeämättömiksi ja itsekkäiksi”.
He väittävät, että Salamen väitteet eivät ole vilpittömiä ja perusteltuja, ja kritisoivat hänen siirtoaan yritykseksi kiertää seuraukset, joita hänen osallistumisensa ennennäkemättömäksi laittomaksi kampanjarahoitusjärjestelyksi kuvailtuun toimintaan aiheuttaa.
Salamen oikeudelliseen strategiaan on tähän mennessä kuulunut vetää takaisin vetoomuksensa tunnustuksen kumoamiseksi. Hän pyrkii siirtämään alun perin 29. elokuuta sovittua tuomiopäiväänsä 13. lokakuuta koiran hyökkäyksen jälkeen tarvittavan kiireellisen leikkauksen vuoksi – pyyntöön suostuttiin.
Keskeistä kysymystä, joka koskee väitettyä syyteneuvottelusopimuksen rikkomista, käsitellään kuitenkin tulevassa kuulemistilaisuudessa torstaina, jossa molemmilla osapuolilla on tilaisuus esittää perustelunsa.
Bond puolestaan on edelleen tutkinnan kohteena eikä ole vielä vastannut julkisesti häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Hän on tällä hetkellä vapaana takuita vastaan, mutta molempien tapausten lopputulokset ovat vielä kehittymässä.
Lue myös nämä
in numbers
