Operaatio Destabilise paljasti kryptorikosjärjestöjä
Yhdistyneen kuningaskunnan lanseeraama Destabilise operaatio on paljastanut useita järjestäytyneen rikollisuuden järjestöjä kryptoavaruudessa. Operaation kerrotaan murtaneen useiden miljardien dollarien avoimia rahanpesuverkostoja, jotka pyörivät vahvasti kryptovaluuttoihin nojaten.
Kryptovaluuttoja käytettiin ennen kaikkea varallisuuden salaamiseksi ja sen siirtämiseksi kansainvälisesti näissä verkostoissa.
“Operaatio Destabilise” oli National Crime Agencyn idea, ja se paljasti pahantahtoisia toimijoita, jotka “tukevat vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ympäri maailmaa”.
Erityisesti kahdella venäläisellä verkostolla, jotka tunnetaan nimellä Smart ja TGR, oli tärkeä rooli ihmiskauppiaiden – samoin kuin varakkaiden oligarkkien – auttamisessa rajoitusten ohittamisessa.
Tutkijat kuvaavat suunnitelmaa, jossa huumejengien keräämä fiat-valuutta muutettiin digitaaliseksi omaisuudeksi, jonka kyberrikolliset olivat varastaneet kiristysohjelmien ja hakkerointien avulla.
Tämä teki lopulta laittomien varojen jäljittämisestä rikoksia tutkiville viranomaisille paljon vaikeampaa samalla, kun se vähensi varojen virtausta kansainvälisten rajojen yli.
NCA:n mukaan krypton käyttö loi näissä verkostoissa noidankehän, koska se tarkoitti, että jengit pystyivät ostamaan suurempia määriä huumeita ja aseita ilman pelkoa kauppojen havaitsemista.
NCA:n toiminnan pääjohtaja Rob Jones korosti operaatio Destabilisen merkitystä:
“Olemme ensimmäistä kertaa pystyneet kartoittamaan yhteyden Venäjän eliitin, kryptorikkaiden kyberrikollisten ja Ison-Britannian kaduilla olevien huumejengien välille.”
Hän lisäsi, että tutkinta on aiheuttanut laajaa häiriötä tälle rikollisverkostolle – tähän mennessä jo yli 80 henkilöä on pidätetty ja miljoonien arvosta kryptovälineitä on takavarikoitu.
Erillisissä kehityshankkeissa Yhdysvallat on nyt sanktioinut lisäksi kuusi ihmistä, jotka olivat mukana Smartin ja TGR:n johtamisessa. Tämä tarkoittaa, että näiden henkilöiden Yhdysvaltain maaperällä oleva omaisuus on jäädytetty.
Tetherillä vahva rooli rikollisverkostossa
OFAC:n terrorismista ja taloustiedustelupalveluista vastaava alisihteeri Bradley Smith lisäsi Destabilise -paljastuksiin liittyen:
“TGR-ryhmän kautta Venäjän eliitti yritti hyödyntää digitaalista omaisuutta – erityisesti Yhdysvaltain dollarivakuudellisia stablecoineja – välttääkseen Yhdysvaltain ja kansainväliset pakotteet ja rikastuttaen itseään ja Kremliä entisestään.”
OFAC sanoo, että Tetheriä käytettiin laajalti näiden pakotteiden kiertämiseen ja varojen pesuun. Kaiken kaikkiaan verkosto ulottui yli 30 maahan.
Molemmat verkostot olivat auttaneet venäläisiä kiristysohjelmaryhmiä pesemään laittomasti hankittuja varoja, ja virallisten arvioiden mukaan 27 miljoonaa puntaa (34 miljoonaa dollaria) kiristettiin 149 uhrilta pelkästään Isossa-Britanniassa.
Yksi niistä oli Ryuk, joka salasi tiedot tartunnan saaneista järjestelmistä ja piti niitä panttivankina, kunnes kryptovaluuttalunnaat maksettiin.
Tämä kohdistui organisaatioihin pikemminkin kuin yksittäisiin henkilöihin. Näihin kuuluivat esimerkiksi sairaalat ympäri maailmaa. Jotkut terveyskeskukset vahingoittuivat pysyvästi, eivätkä kyenneet tarjoamaan potilaille kriittistä hoitoa.
Vaikutus ulottui myös kouluihin ja yrityksiin, ja viranomaiset varoittivat, että Ryukin koko vaikutusta ja ulottuvuutta on vaikea arvioida.
Vaikka jotkin operaatiot merkitsevät vain läpsäisyä ranteille paljastetuille verkoille, NCA sanoo, että sen toiminta on aiheuttanut todellista vahinkoa.
“Tämä toiminta on myös ollut äärimmäisen kallista verkostoille, joiden arvioidaan toimivan erittäin alhaisilla voittomarginaaleilla – usein vain 3%:n provisio pestystä määrästä. Tämän luvun perusteella heidän pitäisi pestä noin 700 miljoonaa puntaa voidakseen vapaasti maksaa takaisin NCA:n ja kumppaneiden takavarikoimat 20 miljoonaa puntaa.”
Myös venäläiselle kryptopörssille Garantexille esitettiin kovia syytöksiä, sillä molemmilla Operation Destabilise -operaation ytimessä olevilla rahanpesuverkostoilla sanottiin olevan “säännöllinen altistuminen” tälle alustalle.
Tämä vaikuttaa laajempiin huolenaiheisiin siitä, että Ison-Britannian kryptolainsäädäntöön tehtyjä viimeaikaisia muutoksia voitaisiin käyttää välineenä pakotteiden kiertämiseen, kun Vladimir Putinin hyökättyä Ukrainaan otettiin käyttöön tiukempia rajoituksia.
Britannian turvallisuusministeri Dan Jarvis kuvaili NCA:n operaatiota “merkittäväksi askeleeksi talousrikollisuutta vastaan”, lisäten:
“Operation Destabilise on paljastanut venäläiset kleptokraatit, huumejengit ja kyberrikolliset – jotka kaikki olivat riippuvaisia likaisen rahan virtauksesta.”
Kryptorikollisuuden taklaaminen on loputon suo
Kaikesta huolimatta järjestäytyneen rikollisuuden hämärässä maailmassa pysyminen voi joskus tuntua loputtomalta Whac-A-Mole-peliltä. Kun rahanpesuverkostot, darknet-markkinat ja ransomware-kannat puretaan, niiden tilalle syntyy usein uusia, ja huonot toimijat uskaltavat toimia erityisesti härkämarkkinoiden aikana.
Kriitikot kiirehtivät väittämään, että tämä uusin operaatio Destabilise on lisätodiste siitä, että krypto on “villi länsi”, joka sallii pahantahtoisten toimijoiden toimia varjoissa rankaisematta.
Mutta tämä kritiikki jättää laskuista sen, kuinka Chainalysisin kaltaisten tahojen järjestämät ketjututkimukset tuovat laittomien kryptovarojen virran julkisuuteen sellaisella läpinäkyvyydellä, jota ei voi koskaan verrata käteiseen rahaan.
Yritys on tuottanut monimutkaisia kaavioita, jotka näyttävät yhteyksiä palveluntarjoajien, välittäjälompakoiden ja osoitteiden välillä, joihin tässä operaatiossa on turvauduttu.
Ja koska sen viralliset arviot viittaavat siihen, että vuonna 2023 vain 0,34 prosenttia ketjun sisäisistä transaktiomääristä liittyi kryptorikollisuuteen, on aina tärkeää laittaa kaikki tämä kontekstiin.
Operaatio Destabilise osoittaa, että digitaaliset omaisuuserät houkuttelevat edelleen rahanpesijöitä, huumejengejä ja valtavia rikkauksia salaavia toimijoita. Emme ole vielä saavuttaneet pistettä, jossa Bitcoinin käyttäminen maksuvälineenä on kohtuuttoman vaikeaa niille, jotka ovat lain väärällä puolella.
Miksi luottaa Cryptonewsiin
Lue myös nämä
in numbers
