香港证监会新增两个可疑虚拟资产交易平台 比特银行声称有照牌及与VISA合作出卡

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香港证监会新增两个可疑虚拟资产交易平台 比特银行声称与VISA合作出卡是Web3独角兽香港证监会

(SFC)为了避免 JPEX 诈欺案再次出现,除了公布虚拟资产平台牌照申领现况的相关名单外,还提供可疑虚拟资产交易平台警示名单。而此名单在近日作出更新,在12月20日新增了两个可疑公司,包括香LonShiX 及比特银行,两者均涉嫌进行虚拟资产相关欺诈行为,当中比特银行更声称已获得证监会的牌照,民众稍不留神便会坠入陷阱。

LonShiX 地址为长江集团中心

香港证监会新增两个可疑虚拟资产交易平台 比特银行声称与VISA合作出卡是Web3独角兽

LonShiX 在其网站上虚假声称地址位于香港中环皇后大道中2号长江集团中心50楼,并在社群媒体及即时通讯软体上假称为获银行认可的投资专家,是专业的加密货币交易平台,借此诱骗投资者开设帐户。

笔者同样以连接VPN的方式尝试了解,发现该网站已全面关闭。

  • LonShiX声称透过其平台(https://lonshix.com/)提供数码货币、外汇及其他投资服务。

比特银行仍在运作

香港证监会新增两个可疑虚拟资产交易平台 比特银行声称与VISA合作出卡是Web3独角兽

根据证监会说法,比特银行涉散布虚假及具误导性资料,上述公司声称已获得证监会的牌照, 并正在向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照,但事实并非如此。

香港证监会新增两个可疑虚拟资产交易平台 比特银行声称与VISA合作出卡是Web3独角兽

笔者以VPN形式登入该可疑网站,发现造工粗糙,而最新公告是在2日前,有关其“黑金卡用户最新规则的公示”,初步了解后,怀疑其手法是诱导用户用其平台交易USDT换取奖赏,亦有层压式骗局的要素,例如“執行消費升值”,而用户能否提取其增值的“资产”便不得邢知。除此之外,比特币行网站早期更声称自己是立体化综合性的web3.0独角兽集团,在NFT交易市场,SWAP交易所,EX交易所,链游,元宇宙火星计划,加密社交系统,产融共进与资本运作八个板块进行全球化、本土化运作. 设立与规划分行涵盖但不限于香港总行,台湾分行,新加坡分行,柬埔寨分行,越南分行,泰国分行,阿联酋分行,哈萨克分行,尼日利亚分行,南美洲区域总部,并通过此组织形式执行产品应用落地与盈利模式,而且更与VISA推出黑金卡。

  • Bitbank (Global) Financial Holding Group分别在www.bitbank.world及bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-us的网站上声称是数码资产交易平台。

證監會告誡

證監會再次告誡公眾,提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的“好得令人難以置信”的投資機會及意見。投資者在作出投資決定時應保持警惕和提防欺詐行為。

更早前的可疑平台:证监会封锁网站HongKongDAO及BitCuped疑涉虚拟资产欺诈 非香港ip仍可访问

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