美国判处加密货币诈骗犯因创建Coinbase假网站骗案入狱5年

印度公民奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）因策划一项数百万美元的加密货币骗局，通过创建虚假的Coinbase网站，已于周四被判处五年监禁。

奇拉格·托马尔为加密货币骗局付出代价

根据美国北卡罗来纳州地区检察官办公室10月17日发布的新闻稿，美国地方法院法官肯尼斯·D·贝尔进一步判处现年31岁的托马尔两年监督释放。

法院文件显示，托马尔和匿名的同谋者通过创建多个类似网址的虚假网站，从2021年起策划了长达数年的数字资产骗局，骗取Coinbase客户，成功“冒充”了这家加密货币交易所，窃取了超过2000万美元。

Tomar stole over $37M in crypto from Coinbase users using fake websites, impostor reps, remote desktop software, and phone scams to get 2FA codes. Victim? DM us.https://t.co/gYjNRo8DMG pic.twitter.com/jreXow1Jog

— Max Dilendorf (@MaxDilendorf) May 29, 2024

新闻稿中写道：“一旦受害者在假网站上输入登录凭据，就会触发身份验证过程。” “在某些情况下，受害者被欺骗，向诈骗者提供了他们在真实Coinbase网站上的登录和身份验证信息。”

在其他情况下，受害者被诱骗允许虚假的Coinbase代表执行远程桌面软件，诈骗者因此能够控制受害者的计算机并访问他们的真实Coinbase账户。

此外，托马尔及其同伙会冒充Coinbase代表通过电话骗取受害者的资金。

一旦这些加密货币骗子获得客户账户的访问权限，他们就会将非法资金转入他们控制的钱包。

假冒Coinbase的诈骗者从受害者钱包中盗取数百万资金

在一起案件中，北卡罗来纳州西部地区的一名受害者被虚假的Coinbase代表告知账户被锁定后，损失了24万美元。

托马尔随后将加密货币转移到他管辖的“数百个”不同的钱包中，数千万美元通过这些钱包流入。

这名数字资产诈骗犯最终将代币的价值转换为现金，并将这笔钱分发给诈骗团伙成员。

据当局称，托马尔和同伙使用客户的钱过着“奢侈的生活”，购买了昂贵的手表和豪车，并出国旅行。

托马尔于2023年12月被捕，并于2024年5月承认了电信欺诈共谋罪。这项罪名可判处最高20年的监禁。

他尚未被指定关押在具体的联邦惩教所服刑。