韩国洗钱活动增多 要求企业报告跨境稳定币交易

韩国政府将于2025年下半年建立虚拟资产交易监控系统，以确保交易的健全性。

据《Business Korea》周五报道，在出席G20财长会议的商务旅行期间，副总理兼财政部长崔相默指出，涉及数字资产的非法外汇活动事件不断增多，包括与毒品和赌博相关的企业逃税和洗钱活动。

政府为应对跨境稳定币交易的增长，要求强制报告。

因此，财政部表示，涉及跨境虚拟资产交易的企业必须向有关部门注册，并向韩国银行提交月度交易报告。

韩国跨境加密犯罪激增 需建立完善虚拟资产法

崔相默认识到，由于缺乏虚拟资产的基础法律，监管方面存在障碍。他表示：“由于尚未制定虚拟资产的基础法律，目前尚不清楚跨境交易的稳定币应被视为支付手段还是资本交易。”

他补充道：“鉴于最近跨境交易中与毒品和赌博相关的逃税和洗钱等可疑案例增加，我们计划修订《外汇交易法》以提供监管依据。”

监管机构注意到外汇犯罪与加密货币之间的强关联，这促使了此次行动。

自2020年以来，韩国海关报告显示，韩国11万亿韩元（约79.7亿美元）的外汇犯罪中，有81.3%涉及虚拟资产。

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2024年韩国跻身加密中心前三名

2024年，韩国位列加密业务首选地点的前三名。通过要求加密公司在金融服务委员会（FSC）注册，韩国确保了对这些业务的监管和合法性。

《虚拟资产用户保护法》已导致今年多家虚拟资产交易所关闭。因此，客户现在将能够追回1280万美元的滞留投资。