美国商品期货交易委员会 (CFTC) 所提起的一件涉及比特币之欺诈案件被法院处以创纪录 34 亿美元的罚款

广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接,我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而,这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作,所有评级均基于既定评估标准,确保公正客观。
Last updated:
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接,我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而,这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作,所有评级均基于既定评估标准,确保公正客观。
作者
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域,凭借以往的采访及写作经验,敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

Last updated:
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年,旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道,涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在,体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接,通过这些合作伙伴关系,我们可能会获得佣金。

一名法官已对美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提起的一件涉及比特币的欺诈案处以创纪录的 34 亿美元罚款。

在周四的新闻稿中,CFTC 透露,南非国民兼 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 首席执行长 Cornelius Johannes Steynberg 因参与涉及外币交易和比特币的欺诈性商品池计划而被勒令支付罚款。

该计划涉及一项国际多层次的行销策略,诱使人们投资比特币以获得未注册商品池的会员资格。

Lee Yeakel 法官命令 Steynberg 支付 17.3 亿美元的赔偿金和 17.3 亿美元的民事罚款。

CFTC 表示,这是在任何 CFTC 案件中被指控的“涉及比特币的最大欺诈计划”,也是“在任何 CFTC 案件中下达的最高民事罚款”。

从 2018 年 5 月到 2021 年 3 月,Steynberg 从美国和国外的 23,000 人那里接受了 29,421 BTC。BTC 藏品当时价值超过 17 亿美元,但目前价值约为 8.67 亿美元。

CFTC 发现 Steynberg 挪用了他从商品池参与者那里收集的所有比特币。

Steynberg 被发现对与零售外币交易、注册违规、商品池营运商关联人员欺诈以及未能遵守商品池营运商 (CPO) 规定有关的欺诈行为负责。

此外,由于 Steynberg 参与了《商品交易法》,因此永久禁止他参与任何违反该法案的行为。

他还被永久禁止在任何 CFTC 监管的市场进行交易或在 CFTC 注册。

CFTC 最初于 2022 年 6 月 30 日向联邦法院提起针对 Steynberg 的欺诈和注册违规行为的民事执法案件。

尽管被告逃离了南非的执法部门,但根据国际刑警组织的逮捕令,他自 2021 年 12 月以来一直被关押在巴西。尽管 Steynberg 缺席他的案件,但他仍被认定有责任并被勒令支付创纪录的民事罚款。

CFTC 和 SEC 在监管审查日益严格的情况下打压加密货币公司

美国最大的两个金融监管机构 CFTC 和 SEC 在加密货币交易所 FTX 空前倒闭后对加密货币产业发起了严厉打击。

CFTC 最近宣布,它正在起诉币安 (Binance) 和创办人赵长鹏 “CZ”,指控该加密货币交易所在违法的情况下故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

此外,SEC 已向 Coinbase 发出“Wells 通知”,威胁加密货币交易所对其部分上市数位资产、质押服务 Coinbase Earn、Coinbase Prime 和 Coinbase Wallet 采取法律行动。

据报导,美国不断恶化的监管环境迫使 Binance.US 退出以 13 亿美元收购破产的加密货币贷方 Voyager Digital 的交易。

“美国充满敌意和不确定的监管环境带来了不可预测的经营环境,影响了整个美国商业界,” Binance.US 本周早些时候表示。

更多文章

新闻
LIBRA崩盘或成压垮SOL的最后稻草? SOL二月已跌23%
Allen Li
Allen Li
2025-02-18 15:51:30
新闻
渣打银行参与的合资公司申请牌照 目标为发行港元稳定币
Allen Li
Allen Li
2025-02-18 08:13:10
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 More
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者