美国国税局再对另外一家加密货币交易所的客户展开追查

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来源:AdobeStock / Vitalii Vodolazskyi

在一项与税收相关的工作中,美国国税局 (IRS/ US Internal Revenue Service) 正在请求允许调查主要加密货币交易商 SFOX Inc. 及其合作伙伴的客户。

据彭博社报导,负责课税的服务机关目前正寻求做到的仅仅就是这一点 — 课税,但这次它正在试图辨识出该平台的加密资产客户,针对的可能是那些尚未支付这种义务性捐款给国家税收单位的人。

本周一八月八日在洛杉矶提交的法庭文件中援引政府律师的话说,

“近年来,加密货币的交易大幅增长,美国国税局担心纳税人没有在纳税申报表上正确地报告这些交易。”

彭博社引用了纽约和洛杉矶的法庭文件,根据这些文件,该税务机关需要要求联邦法官来允许其发出传票给 SFOX 以及 M.Y. Safra 银行 — 此银行早在 2019 年就与该平台合作,以使其能够为其客户提供由联邦存款保险公司 (the Federal Deposit Insurance Corporation) 所支持的现金存款账户 (cash deposit accounts)。

根据该报导,

“美国国税局正在追查用户之账户和交易的记录,任何用户只要在 2016 年到 2021 年中的任何一年有超过 20,000 美元的加密货币交易,都会被列为追查对象。”

正如去年报导的那样,美国已曾满足过对类似讯息的需求,它被称为“John Doe”传票,此传票要求从加密货币交易所 Kraken 和 Coinbase 以及 USDC 稳定币发行人 Circle 追查用户的讯息。

据报导,今年 3 月,美国国税局正在考虑对加密货币交易所进行更多的 John Doe 传票,因为它扩大了对数位资产的审查。

美国国税局一段时间以来一直针对加密货币产业,每一步都为这个新兴产业铺平了道路并也开创了先例。

与此同时,据报导,有一个案件可能会浮出台面,此案件是关于宣称试图把一对夫妇的 tezos (XTZ) 加密货币质押税账单的款项予以退还。它之所以浮出台面是因为该夫妇的其中一个在美国推动了一项“最终裁决” (a definitive ruling) 以至可能会改变加密货币质押的课税方式。

美国国税局进一步表示,它认为加密货币和 NFT 的空间正被“诈欺”所困扰。

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