加密货币交易所 Hotbit 和 Bitfinex 正面临来自监管单位调查的阻力
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总部位于中国的加密货币交易所 Hotbit,在其资产由于正在进行的调查而被冻结之后, 现在已暂停其客户的提款服务。与此同时,Tether 的姊妹公司 Bitfinex 显然在美国正面临着法律的调查。
Hotbit 上周三 (八月十日) 宣布,由于对一名前雇员正在进行调查当中,它已暂停其交易、存款、取款和融资的功能。
“今年4月离开 Hotbit 的前 Hotbit 管理人员在去年参与了一个专案(该专案违反了 Hotbit 的内部原则,且 Hotbit 对该专案一无所知),而执法部门现在认为该专案涉嫌违反了刑法,” 该交易所如此解释说道。
该交易所表示,其一些高级管理人员已被执法部门传唤,但未指明该司法管辖范围。它补充说,“执法部门冻结了 Hotbit 的部分资金,导致 Hotbit 无法正常运行。”
根据其网站,Hotbit 在香港和爱沙尼亚 (Estonia) 注册,其大部分员工来自中国大陆、台湾和美国。
在另一次更新讯息中,交易所表示将取消所有用户未完成结算手续的订单,以防止用户的损失。它还将清算所有用户的杠杆式交易所交易基金 (ETF/ exchange-traded fund) 之合约,并在恢复营运后为用户发布补偿的计划。
与此同时,根据美国司法部 (DOJ/ Department of Justice) 对一项讯息自由法 (FOIA/ Freedom of Information Act) 之请求所作的回复,由 iFinex 拥有和营运的加密货币交易所 Bitfinex 显然在美国正面临刑事的调查。 .
该项请求要求提供有关 Tether Holdings Limited、其母公司 iFinex Inc. 及其子公司的讯息,但被 DOJ 拒绝,理由是“生产此类执法记录或讯息……可以合理地预期将会干扰到执法的程序。”
“看起来 Bitfinex 正在美国进行法律的诉讼 — 司法部拒绝了我的 FOIA 请求,”Twitter 用户 oleh86 说,他声称已经提交了该项 FOIA 之请求。
“Bitfinex 经常与包括美国司法部在内的执法机构进行公开的对话,这是我们对合作、透明度和问责制所承诺的一部分,” Bitfinex 的一位发言人告诉 Cryptonews.com,但并未具体说明。
Bitfinex 和 Tether 目前已面临来自犯罪和民事实体的多项调查。 2021 年底,美国商品期货交易委员会 (CFTC/ Commodity Futures Trading Commission) 下令这两家公司支付总计 4250 万美元的罚款。






