币安前CEO赵长鹏被要求判处3年监禁 平台未能澄清可疑交易
Last updated:
广告披露
广告披露
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年,旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道,涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在,体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明
我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接,通过这些合作伙伴关系,我们可能会获得佣金。去年,Binance创始人和前首席执行官赵长鹏(CZ)承认了洗钱的指控,并预计将于4月30日在西雅图接受判决。据《路透社》报道,本周二美国司法部请求法官为赵长鹏判处36个月的监禁。然而,赵长鹏的辩护律师认为他的客户不应入狱,因为他已支付罚款且“非常愿意承担责任”。
币安未能实施有效的反洗钱措施
赵长鹏去年11月在西雅图联邦法院认罪,承认违反《银行保密法》,同意支付5000万美元罚款并辞去CEO职务。根据当时的认罪协议,赵长鹏最初面临最高18个月的监禁。
然而,美国检察官在周二的量刑陈述中指出,由于赵长鹏未能在Binance实施有效的反洗钱措施,这使得非法行为者能够通过多种方式利用Binance平台,包括操作旨在隐藏加密货币资金来源和所有权的混币服务;交易勒索软件攻击的非法收益;以及转移暗网黑市、交易所黑客攻击和各种网络诈骗的收益。
目前CZ保释金为1.75亿美元
文件还提到:“这次判决不仅是对赵长鹏的警告,也是向全世界发出的信息。赵长鹏因违反美国法律而获得了巨大的回报,因此处罚也必须严厉,以有效惩罚其犯罪行为,并阻止其他试图通过违法方式积累财富和建立商业帝国的人。”
“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重性及其后果,美国检察官告诉华盛顿西区联邦地区法院,赵长鹏应被判处超出指导性刑期的36个月。”联邦量刑指南为赵长鹏设定了最高18个月的监禁刑期,他已同意不对任何不超过该长度的刑期提出上诉。他目前以1.75亿美元的保释金在美国自由活动。
币安平台未能澄清可疑交易
美国当局表示,币安未能报告超过100,000起与包括哈马斯、基地组织和伊拉克及叙利亚伊斯兰国(ISIS)等指定恐怖组织的可疑交易。检察官称,币安的平台还支持了儿童性虐待材料的销售,并接收了大量勒索软件的赃款。
推荐文章

LIBRA崩盘或成压垮SOL的最后稻草? SOL二月已跌23%
2025-02-18 15:51:30

渣打银行参与的合资公司申请牌照 目标为发行港元稳定币
2025-02-18 08:13:10

3月前购买川普官方产品可获空投3杖$TRUMP
2025-02-18 07:24:57

比特币进入熊市阶段?关键价格指标发出重大警告
2025-02-18 04:17:14

报告:韩国银行比以往更热衷于与加密货币交易所达成合作
2025-02-18 03:55:17

Wall Street Pepe 上线暴涨 58% $WEPE 会是下一个 10 倍青蛙币?
2025-02-18 05:00:00

币圈名人PlanB将比特币全部转为ETF形式持有 网友斥已忘记比特币初衷
2025-02-17 11:31:40
更多文章
作者列表
+ 66 More
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者