巴西警方突袭了 15 家公司，以作为其打击加密货币“金字塔诈骗计划”行动的一部分

巴西联邦警察对其两个州的 15 家公司进行了搜查和扣押，以破除一个可疑且与加密货币密切相关的“金字塔计划”。

据巴西国家公共通讯社 Agência Brasil 报导，9 月 27 日，警方突袭了位于圣卡塔琳娜州和圣保罗州的 15 家未具名的公司。

巴西的联邦警察部队 (当地称为 PF) 声称这些公司活跃的时间是“在 2017 年至 2020 年之间”，并表示这些公司“吸引了客户”进行“对加密资产和其他业务的投资” — 承诺这些客户“将获得超越市场上存在的那些利润。”

像许多加密货币的骗局一样，该金字塔诈骗计划似乎承诺了每月“保证”的收益。

PF 表示，其特工在搜查过程中查获了各种物品，包括昂贵的手表、笔记本电脑、护照、珠宝、手机和枪支。

警员们表示，“超过 400 人”可能在所谓的骗局中损失了金钱 — 策划者从他们所谓的受害者那里获得了约 560 万美元。

警方加强对“加密货币计划”的打击

上述这些突袭的执行是属于警员们称之为“技术行动”的一部分。目前至少已有 11 人受到指控和起诉，而联邦法院也发布了多项逮捕令和搜查令。这些人的身份并没有被披露。

警方表示，他们逮捕的个人被指控伪造官方文件，以及“洗钱和挪用公款”。

法院还授权警员们阻断和冻结资产，也包括了加密资产，这些资产都被放在银行账户及加密货币交易所的托管钱包当中 。

几天前，警方突袭了六家加密货币交易所，大规模打击了一个国际犯罪集团，警员们称该犯罪组织使用加密资产来从事洗钱。

在警方打击涉嫌诈欺者的同时，政界人士和监管机构已开始加强对巴西该产业的审查 — 政府官员希望对该产业进行更多的控制。