网友以“Max 真的是一家很棒的台湾交易所”为题发文 内容暗示其挪用客户资金投资

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Allen Li
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最近,台湾社群中频频传出本土加密货币交易所 MAX 的用户疑似面临出金延迟问题。许多用户反映,MAX 的出金程序需要经过 7 至 14 天的审核,漫长的等待时间让用户感到不满。而事件更引来用户质疑MAX挪用客户资金作投资,虽MAX于9月4日已澄清是谣言,呼吁大家不要轻信网络不明来历的内容,但9月5日随即出现一篇文章疑似影射MAX交易所,令用户人心惶惶。



MAX澄清没有挪用资产、准备跑路

对于用户质疑MAX交易所资金管控一事,MAX随即在官方Facebook专页表示,风控时间与网路不实谣言,恳请网友与用户理性对待。因近期诈骗猖獗,本公司与相关单位致力遏止诈骗集团的活动,为确保全平台用户帐号和资金安全,而强化风控机制。

MAX理解部分用户可能受到审核时长的影响,对此深表抱歉。针对审核期过长,平台皆已加派人手,尽最大可能加强审核量能,并尽最大努力达成打击诈骗犯罪与一般用户体验之间的平衡。

近期因审核时间长,网路上流传关于本公司的不实谣言(如:平台为诈骗平台、平台挪用资产、准备跑路与借贷公司合作等),MAX特此澄清,这些谣言皆毫无根据,纯属虚假消息;此外,有心人士伪冒公司或员工身份,进行征才(如:征求虚拟资产移转人员、交易员、电话行销专员等),并以快速获得额外收入与高报酬等话术诱导开户,旨在扰乱MAX的业务运作和损害我们的声誉。公司已经采取必要的措施,并搜集相关证据,对于散布不实谣言与假冒的行为,如有必要将采取进一步法律行动,以维护我们的用户及合作伙伴认知真实讯息的权益。

同时,MAX交易所也呼吁网友们理性对待,不要轻信未经证实的消息,他们会持续保持透明和诚实,不辜负客户及合作伙伴对我们的信任,感谢大家的支持与理解。

网友以在一家公司上班的“梦”发文暗示

在MAX的官方澄清出现不久后,ptt便出现了篇名为“Maicoin/Max 真的是一家很棒的台湾交易所”,但内容疑似是影射其挪用资产的行为是事实,以下是全文:

最近做了一個特別的夢
夢裡我變成某公司小職員
老闆突然召開緊急會議
老闆:
最近同業因違反洗錢法被罰100萬,而且還要收掉他們業務
yo~ 真是太爽了~
但我們公司最近有點吃緊,你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎?
業務A:
報告老闆,我這裡有一個好建議
最近從同業漂流過來的用戶暴增,再加上一堆韭菜投資者
我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控,將風控期間拉長到1個月,再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸,利用客戶的錢幫我們賺錢。
老闆:
這是個好方法,但不會有什麼問題嗎
法務:
老闆你放心,用戶在註冊時已經同意我們的使用條款,再加上政府罩著,就算客戶報警或提告我們都站著住腳
只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
審查人員:
老闆這真的放心,以我審查多年的經驗
用戶只會乖乖配合我的時程審查,只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不過先說好我不加班哦,要先跟客服說一下
老闆:
既然這麼穩,那就給他做下去
一個月後…
老闆:
真是太讚了,我們上個月營業額暴增了50%
那個業務你明天升經理
全部員工下個月加薪3%
客服人員繼續加油!
今年年終就靠各位用戶
以上純屬夢境,如有雷同,純屬巧合

文章刊出后,大家也担心MAX将成为台湾的FTX翻版事件,就看MAX交易所会如何进一步缓解用户的疑虑。

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