Regulador panamenho pode ‘balançar o machado’ depois que banco proíbe uso de misturadores de criptografia
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O banco “bitcoin (BTC) e cripto-amigável” do Panamá, Towerbank, diz que impedirá seus clientes de fazer uso de misturadores de cripto – após a decisão do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) de sancionar o Tornado Cash mais cedo neste mês.
Conforme relatado anteriormente, o OFAC adicionou o serviço de mixagem de criptomoedas com Ethereum (ETH) à sua lista de Nacionais Especialmente Designados, com a polícia holandesa prendendo um suspeito desenvolvedor do Tornado que “facilitou a lavagem de dinheiro” esta semana.
Os partidos latino-americanos também estão respondendo – com o Towerbank aparentemente assumindo a liderança no Panamá. Especialistas, no entanto, afirmaram que é provável que o regulador bancário panamenho dê seguimento com um movimento próprio.
CriptoNoticias informou que os usuários do Towerbank que usam o Tornado podem enfrentar sanções como suspensões de contas ou outras medidas punitivas.
O meio de comunicação citou o chefe da divisão de criptomoedas e blockchain do banco, Gabriel Campa, afirmando que os misturadores de criptomoedas são “frequentemente usados para atividades ilícitas”.
Ele sugeriu que o banco concordou com o movimento do OFAC, mas indicou que a proibição não seria necessariamente retrospectiva.
Campa disse:
“Se você é alguém que fez uso de misturadores anos atrás, teríamos que analisar [seu caso], porque pode não ter constituído um comportamento ilegal na época.”
O Towerbank se posicionou como o banco preferido dos investidores em criptomoedas e oferece contas de criptomoedas dedicadas e um cartão de débito Visa que permite aos usuários “operar com ativos digitais”.
Mas Campa descartou a noção de que o Towerbank poderia se afastar do espaço criptográfico, afirmando:
“Bitcoin e criptomoedas estão aqui para ficar, então nosso banco tem que fazer parte disso.”
Rodrigo Icaza, diretor executivo da Câmara Panamenha de Comércio Digital e Blockchain, afirmou que o regulador bancário, a Superintendência de Bancos do Panamá (SBP), provavelmente seria estimulado a agir pelo movimento do Towerbank.
Icaza opinou que a SBP provavelmente “agitaria o machado” nos misturadores de moedas e disse à comunidade de criptomoedas para “estar ciente e agir com cuidado” para ganhar a “confiança” do setor bancário.
Ele acrescentou que a comunidade bitcoin precisava “ser formalizada” e deveria trabalhar “com regulamentos”, em vez de tentar contorná-los.
Icaza instou a comunidade a se autorregular produzindo declarações anuais de participações em criptomoedas e renda relacionada a criptomoedas. Isso, disse ele, permitiria que os bancos construíssem perfis de possíveis clientes de criptomoedas – e permitiria que os detentores de criptomoedas ganhassem mais confiança dos bancos.
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