Operadora da OKX admite ter violado leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA
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A operadora da plataforma cripto OKX, sediada em Seychelles, concordou em pagar quase US$ 505 milhões em multas e penalidades. O motivo: violar as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) dos EUA por sete anos.
A Aux Cayes FinTech Co se declarou culpada de uma acusação de negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A empresa, que opera uma das maiores corretoras cripto OKX, ainda tem operações nos EUA.
A juíza distrital dos EUA Katherine Polk Failla, em Manhattan, impôs a sentença, presidindo a confissão de culpa.
“Por mais de sete anos, a OKX violou conscientemente as leis contra lavagem de dinheiro e evitou implementar as políticas necessárias para impedir que criminosos abusassem de nosso sistema financeiro”, disse o procurador interino dos EUA, Matthew Podolsky.
Ao longo desses anos, a exchange facilitou os lucros criminosos por meio de transações suspeitas, no valor de mais de US$ 5 bilhões, acrescentou o procurador.
A OKX pagará uma multa criminal de US$ 84 milhões para encerrar a investigação prolongada com o órgão regulador. Além disso, a empresa controladora concordou em uma taxa de US$ 421 milhões.
“A OKX violou flagrantemente a lei dos EUA”: FBI
A exchange atrai clientes nos EUA, incluindo usuários de Nova York e outros estados, desde 2017. No entanto, a política oficial da OKX impediu que os clientes norte-americanos fizessem transações na plataforma.
“Durante anos, a OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos EUA – inclusive aqui em Nova York – e chegando ao ponto de aconselhar indivíduos a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários”, observou James E. Dennehy, do FBI.
De acordo com o comunicado do DOJ, a bolsa atendeu clientes dos EUA, sem o devido registro, de 2018 até o início de 2024.
Como resultado, clientes institucionais e de varejo dos EUA estiveram envolvidos em transações no valor de mais de um trilhão de dólares na OKX.
“As transações desses clientes dos EUA geraram centenas de milhões de dólares em taxas de negociação e lucros para a OKX.”
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Funcionários enganaram clientes para burlar o KYC
Conforme os documentos do tribunal, a OKX permitiu que os clientes dos EUA realizassem negociações por meio de entidades de terceiros, sem concluir um processo KYC.
Além disso, as investigações revelaram que os funcionários da exchange, em certas ocasiões, “aconselharam os clientes” a fornecer informações falsas para burlar o processo KYC da empresa.
Em particular, os funcionários da OKX orientaram os clientes dos EUA a mencionar qualquer país aleatório e um número de identidade nacional falso.
A exchange anunciou recentemente que recebeu a nova licença MiCA da Europa para realizar serviços na região. A OKX foi autorizada a fornecer ofertas de criptomoedas totalmente compatíveis em 28 estados-membros do Espaço Econômico Europeu.
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