Promotores coreanos invadem 15 endereços, incluindo grandes exchanges de criptomoedas
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Promotores sul-coreanos invadiram 15 locais em Seul como parte de sua investigação em andamento sobre o “incidente Terra (LUNAC)” – e apreenderam documentos e dados de pelo menos sete exchanges de criptomoedas, incluindo as plataformas líderes de mercado Upbit e Bithumb.
Vários meios de comunicação, incluindo Newsis, bem como YTN e Munhwa Ilbo, explicaram que oficiais da Equipe Conjunta de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Procuradoria do Distrito Sul de Seul chegaram aos locais às 17h30 KST (8h30 UTC ) em 20 de julho para realizar “buscas” e “apreender” dados.
Além de Upbit e Bithumb, nenhuma outra plataforma de negociação foi mencionada pelo nome nos relatórios. As terceira e quarta maiores bolsas do país em volume de negociação são Korbit e Coinone. iNews24 informou que algumas das instalações invadidas podem ter sido residências particulares.
No entanto, alguns meios de comunicação relataram que os promotores também invadiram os escritórios de uma empresa chamada Dunamu & Partners. Esta empresa, conforme relatado anteriormente, foi criada em março de 2018 como uma ramificação da Dunamu, operadora da Upbit.
A Dunamu & Partners comprou 20 milhões de tokens LUNAC “para fins de investimento” em abril de 2018 a um preço de cerca de US$ 0,12 por moeda. Em 19 de fevereiro de 2021, a Dunamu & Partners vendeu suas participações no LUNA por bitcoin (BTC), que a empresa diz que ainda possui e não negociou por moeda fiduciária.
A Dunamu & Partners alegou que não fez nada de errado, com sua controladora Dunamu se distanciando do assunto.
A promotoria ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o assunto, mas parece ter confirmado que realizou as buscas. Meios de comunicação como a YTN alegaram ter sido informados de que os oficiais estavam procurando por “detalhes” relativos às transações de moedas da rede LUNAC e Terra de “pessoas relacionadas ao caso – incluindo o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, e o cofundador da Terraform, Shin Hyun. -seung (também conhecido como Daniel Shin).
Outros meios de comunicação acrescentaram que os policiais estavam procurando por “dados de transação” relacionados ao Terra durante suas buscas.
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