Mesmo após Repressão, Crimes com Criptomoedas estão Aumentando na China

Relatórios de agências policiais provinciais chinesas parecem mostrar que o crime criptográfico ainda está em alta – apesar da repressão nacional contra criptomoedas e mineração iniciada em setembro deste ano.

De acordo com Xinmin, o crime relacionado à falsificação de moeda está “diminuindo significativamente” em Xangai, de acordo com as autoridades que falaram em uma entrevista coletiva da Procuradoria de Songjiang. No entanto, a procuradoria afirmou que os processos criminais em que os autores “fazem uso de moeda virtual como ferramenta criminosa” estão em ascensão, incorporando novos tipos de fraude e “causando maiores prejuízos aos cidadãos”.

A procuradoria afirmou que em todos os casos, exceto um, que sua unidade de crimes relacionados a fraudes monetárias tratou neste ano, estavam relacionados à criptomoedas de alguma forma. Ele também deu detalhes de um caso criminal centrado em torno de um indivíduo de sobrenome Song, o operador do que aparentemente parecia ser uma próspera exchange de criptomoedas de médio porte.

A “exchange”, continuou o corpo, alegava dar aos clientes a chance de comprar bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e grandes altcoins – mas a exchange era apenas uma fachada para um golpe elaborado que fez Song acumular mais de 103.000 dólares em “Lucros ilegais”. Todas as “transações” feitas na plataforma, explicou o órgão, foram fabricadas e fraudulentas. Song e cinco outros foram acusados ​​de fraude, condenados e presos por até 10 anos.

Em outro caso “semelhante”, os fraudadores arrecadaram mais de US$ 156.000 das vítimas que pensavam estar fazendo investimentos em criptomoedas.

As autoridades chinesas esperavam que a repressão levasse a criptografia para as periferias da sociedade, mas os meios de comunicação continuaram a relatar casos de fraudes relacionadas à criptomoedas desde setembro. Embora isso possa ser parte de um esforço para lançar a criptografia sob uma luz nitidamente negativa (algo que Pequim faz questão de fazer desde que formulou seus planos de iuan digital pela primeira vez), também sugere que o gosto pela criptografia ainda está vivo no Reino médio.

Vários especialistas em criptografia do Leste Asiático disseram ao Cryptonews.com sob condição de anonimato que os negociantes de bitcoin e altcoin na China ainda estão usando stablecoins indexadas ao dólar, exchanges estrangeiras e corretores de balcão para realizar transações – após um congelamento do mercado em bancos domésticos.

E outras partes do país continuam a travar uma guerra contra as criptomoedas. A sede regional do Banco de Desenvolvimento Agrícola de Jinggangshan, província de Jiangxi, da China, lançou uma campanha publicitária de “conscientização sobre criptografia” – apresentando slogans como: “Fique longe de moedas virtuais, proteja a segurança de seus fundos.”

Esses slogans piscam em monitores de LED em agências bancárias. 

O banco também criou um help desk de “consulta” de criptomoedas – aparentemente outra fonte de mensagens anti-criptográficas. De acordo com o JX News, o banco também buscará alertar os clientes e moradores da cidade sobre os perigos da criptografia por meio do WeChat e dos canais de mídia social.

Em outro lugar, o China CITIC Bank – o sétimo maior credor da China, também alertou contra os riscos de investimentos relacionados à criptomoedas. De acordo com o meio de comunicação 66WZ, o banco incluiu os perigos de investir em projetos falsos relacionados à “moeda virtual e tecnologia de blockchain” em uma lista de nove golpes para evitar.

Fora da China continental, a fraude de criptografia parece estar aumentando em outras partes da Ásia.

Em Taiwan, o CNews (via Yahoo) relatou que uma mulher com “cerca de 50 anos” foi atraída a fazer o que ela acreditava ser um investimento em criptografia por um indivíduo que se passava por ex-colega de classe. 

O fraudador também parece ter feito um golpe semelhante com uma mulher na casa dos 20 anos, convencendo as mulheres a comprar criptomoedas e investir seus fundos no que elas pensavam ser uma exchange ou corretora de criptomoedas – antes de fugir com seus tokens.