Kimchi Premium Trading Total pode ser quase o dobro do que se pensava, diz regulador
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A soma total das negociações ilegais de prêmios de kimchi realizadas por meio de bancos sul-coreanos pode chegar a US$ 6,5 bilhões, afirmam os reguladores – e as autoridades do país dizem que agora estão investigando “todos” os bancos comerciais domésticos sobre o assunto.
Como relatado anteriormente, os bancos desembarcaram em águas quentes sobre o comércio premium de kimchi depois que surgiu que clientes individuais e corporativos – incluindo várias supostas empresas de fachada domésticas – usaram instituições financeiras sul-coreanas para transportar dinheiro dentro e fora do país para financiar massivos. esforços de arbitragem premium kimchi.
Nos últimos anos, a febre das criptomoedas viu grandes picos na demanda doméstica por tokens como bitcoin (BTC). Isso, por sua vez, criou um “prêmio de kimchi”, pelo qual as moedas são negociadas por preços inflacionados na Coreia do Sul (em comparação com a média global). Isso levou alguns traders a comprar tokens de fornecedores de balcão (OTC) na China, Japão e em outros lugares do Leste Asiático. Os comerciantes sul-coreanos então despejaram essas moedas em plataformas domésticas, colhendo lucros enormes (mais de 30% em alguns casos).
Os reguladores argumentam que esses lucros foram então distribuídos para várias empresas de fachada, que então enviaram o dinheiro para contas em dólares em instituições financeiras no exterior. Alguns compraram ativos caros, como metais preciosos, do exterior – usando bancos sul-coreanos para fazê-lo.
Inicialmente, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) disse que apenas dois bancos podem ter violado seus regulamentos de remessas para o exterior, o Woori Bank e o Shinhan Bank.
O FSS exige que os bancos monitorem cuidadosamente as solicitações de remessas para o exterior e, no ano passado, alertou “repetidamente” todos os bancos sul-coreanos para ficarem atentos a possíveis remessas relacionadas a prêmios de kimchi.
No mês passado, o FSS afirmou acreditar que cerca de US$ 3,37 bilhões podem ter sido remetidos ao exterior por vários comerciantes usando bancos domésticos. Desde então, os bancos lançaram auditorias internas, muitas das quais revelaram transações de aparência suspeita.
O FSS, informou o Asia Time, respondeu revisando sua aproximação para cerca de US$ 6,5 bilhões – quase o dobro de sua estimativa inicial. Também afirmou que “todos os bancos” estão agora sob investigação. Após a conclusão das investigações internas dos bancos, é provável que o FSS continue com suas próprias investigações “no local”.
O FSS foi citado afirmando que as ações punitivas contra os bancos eram “inevitáveis” e acrescentou que estava levando o assunto “extremamente a sério”.
No final da semana passada, uma das supostas empresas de fachada que se acredita estar no centro de um grande número de transações suspeitas em questão foi invadida pelos promotores.
A empresa, descrita como uma empresa de “negociação” muito pequena, está sediada em Daegu, no sul do país, e supostamente “enviou grandes somas de dinheiro para o exterior” para “importar barras de ouro e chips semicondutores”.
Cerca de US$ 5 bilhões em transações parecem estar vinculados à empresa, informou o YTN, e os promotores dizem que até agora “confirmaram” que a empresa gastou mais de US$ 305 milhões dos fundos que recebeu das vendas de criptomoedas em chips e importações de ouro.
Os promotores prenderam três indivíduos que alegam estar ligados à empresa por suspeita de violar a Lei de Transações de Câmbio.
A promotoria indicou que a empresa ou indivíduos ligados a ela usaram fornecedores de balcão baseados no Japão para fazer suas compras iniciais.
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