Golpistas utilizam cada vez mais os caixas eletrônicos de criptomoedas em seus esquemas
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Golpistas estão incorporando cada vez mais caixas eletrônicos de criptomoedas e quiosques em seus esquemas fraudulentos, explorando esses pontos de troca de moeda digital para enganar vítimas desavisadas.
Em um caso recente, uma mulher de Troy, Michigan, utilizou um caixa eletrônico de Bitcoin em um posto de gasolina local após ser vítima de um golpe.
O golpe começou com um e-mail que solicitava um reembolso por um suposto pagamento excessivo acidental de US$ 3.966.
Vítimas são instruídas a usarem caixas eletrônicos de criptomoedas
A mulher, sob a impressão de que devia dinheiro, recebeu a instrução de que deveria sacar dinheiro e depositá-lo em um caixa eletrônico de Bitcoin.
Apesar de cumprir as exigências do golpista, ela foi posteriormente informada de que nem todo o dinheiro foi recebido e que ainda devia US$ 1.000.
Para quitar essa dívida inventada, os criminosos a convenceram a comprar dois cartões-presente de US$ 500 e ler os números de série para os golpistas por telefone. No total, a mulher perdeu US$ 4.966.
Uma vez que o dinheiro é depositado em um caixa eletrônico de criptomoedas, ele é imediatamente convertido em moeda digital. Como resultado, isto permite que o golpista transfira os fundos para outras contas, muitas vezes localizadas no exterior.
O Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI registrou mais de 2.000 reclamações em 2023 sobre o uso de caixas eletrônicos de criptomoedas e quiosques por indivíduos com mais de 60 anos.
A natureza descentralizada das criptomoedas torna difícil para as autoridades policiais rastrear os fundos roubados. Isto acontece porque a carteira digital que recebe o dinheiro pode estar localizada em qualquer lugar do mundo.
Outros golpes mais sofisticados
Além dos esquemas com criptomoedas, o FBI relatou um aumento no que eles chamam de golpe do “hacker fantasma”, que surgiu em 2023.
Nesses golpes, enviam-se serviços de logística para coletar dinheiro ou metais preciosos das vítimas como parte de um golpe maior de call center. Este geralmente envolve suporte técnico ou alguém fingindo representar uma agência governamental.
No início deste ano, agências federais, incluindo o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA, desmantelaram quase 3.000 “mulas de dinheiro”. Estes são indivíduos que coletam e transferem dinheiro em nome de redes internacionais de fraude.
Além disso, essas redes criminosas até recrutaram estudantes universitários para coletar pagamentos das vítimas e abrir contas bancárias fraudulentas para direcionar os lucros ilegais.
Golpes românticos com criptomoedas se tornam constantes
Golpes românticos envolvendo criptomoedas também têm prejudicado cidadãos dos EUA, resultando em perdas financeiras significativas.
Recentemente, Shreya Datta, uma profissional de tecnologia de 37 anos de Filadélfia, foi vítima de um golpe romântico de criptomoedas que a deixou financeiramente arruinada, com perdas acumuladas de US$ 450.000.
Conforme relatado, Erin West, promotora adjunta do distrito em Santa Clara, Califórnia, revelou que recebe uma média de 5-6 e-mails diariamente de indivíduos que caíram em golpes de “abate de porcos”.
Por fim, agravando o problema, os fundos roubados vão para organizações criminosas em outros países como Mianmar e Camboja. Estas utilizam indivíduos traficados como escravos virtuais para realizar os golpes de abate de porcos.
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