Fraudes com NFTS leva executivo da Open Sean à prisão
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Nathaniel Chastain, ex-chefe de produto da OpenSea, maior mercado de Tokens não fungíveis (NFT), foi preso e acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com o uso de informações privilegiadas em NFTs.
Os promotores do Distrito Sul de Nova York acusaram Chastain, de 31 anos, de “usar informações confidenciais sobre quais NFTs seriam apresentados na página inicial da OpenSea para seu ganho financeiro pessoal”.
Chastain era responsável por selecionar NFTs que seriam apresentados na página inicial da OpenSea como parte de seu emprego. Normalmente, o preço de um NFT aumenta drasticamente depois de ser apresentado na página inicial.
Estando ciente disso, de acordo com o Departamento de Justiça, Chastain comprou NFTs e os descartou logo após terem sido apresentados na página inicial, tendo um lucro substancial com a operação.
A acusação afirma ainda que Chastain usou as informações confidenciais da OpenSea entre junho e setembro de 2021 para comprar secretamente “dezenas de NFTs” pouco antes de serem apresentadas na página inicial e vendê-las rapidamente “com lucros de duas a cinco vezes” superiores aos preços originais.
Chastain comprou os NFTs usando várias carteiras secretas e contas anônimas no OpenSea.
De acordo com o Procurador de Justiça Damian Williams,
“Os NFTs podem ser novos, mas esse tipo de esquema criminoso não é. Conforme apuramos, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea usando suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro para si mesmo.”
Conforme relatado pelo Departamento de Justiça, uma thread anônima no Twitter publicada em meados de setembro revelou pela primeira vez que Chastain podia estar usando informações privilegiadas para comprar NFTs.
Posteriormente, a OpenSea confirmou que soube que um de seus funcionários havia comprado itens usando informações confidenciais sem revelar a identidade do comprador.
Enquanto isso, o incidente levou a uma discussão sobre a necessidade de mercados NFT descentralizados.
“Se há ou não verdade nas acusações de insider trading – a OpenSea precisa usar isso como um catalisador para construir uma plataforma mais descentralizada”, disse Robert Leshner, cofundador da Compound Finance na época.
“Sistemas centralizados e seus usuários são vulneráveis a más decisões de humanos.”
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