Exchanges Sul-Coreanas passam por Investigações de Lavagem de Dinheiro
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Reguladores sul-coreanos devem investigar as quatro maiores exchanges de criptomoedas do país para testar suas capacidades de combate à lavagem de dinheiro (AML).
As exchanges – Korbit, Upbit, Coinone e Bithumb – são as únicas plataformas de negociação que operam mercados fiduciários de KRW e receberam suas licenças de operação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) no final do ano passado. Este último é uma agência que responde à Comissão de Serviços Financeiros (FSC), o principal regulador financeiro.
De acordo com a Money Today e a GetNews, o FSC e a FIU estão ansiosos para descobrir se as plataformas de negociação integraram com sucesso soluções AML que lhes permitem comunicar dados entre si, bem como com os reguladores, e sinalizar efetivamente transações suspeitas.
Os protocolos AML são um novo desenvolvimento para a maioria das exchanges, que foram instruídas a começar a cumprir os regulamentos a partir de setembro de 2021, depois que o governo aprovou a primeira legislação específica para criptomoedas do país em 2020.
A auditoria não parece ter sido agendada, e mais de 100 outros provedores de serviços financeiros “digitais e eletrônicos” que trabalham na área de finanças convencionais também serão verificados quanto à sua própria conformidade com AML.
Os reguladores, juntamente com o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), testarão “fatores de risco comuns”, bem como avaliarão a adequação da avaliação de risco de AML, além de fatores como tamanho da transação, frequência e muito mais.
A investigação também se concentrará na implementação de protocolos de verificação de clientes (também conhecidos como Know-Your-Customer, ou KYC), no estabelecimento de sistemas de controle interno das plataformas de negociação e nos sistemas usados para notificar outras partes sobre possíveis violações de AML.
Curiosamente para o setor, talvez, os órgãos também verifiquem com que eficácia as exchanges de criptomoedas estão se preparando para a implementação da tão difamada Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira – que deve ser consagrada na lei ainda este ano.
Todas as quatro exchanges revelaram que estão trabalhando em suas soluções de Regras de Viagem. A Upbit desenvolveu sua própria solução, que opera por meio da subsidiária blockchain da Dunamu, enquanto as três restantes co-desenvolveram sua própria plataforma de conformidade com as Regras de Viagem.
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