Ex-executivo da FTX, Nishad Singh, recebe sentença com pena cumprida e evita prisão

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Nishad Singh, ex-executivo da FTX, recebeu uma sentença cumprida e evitou a prisão após cooperar com as autoridades na investigação das atividades fraudulentas da corretora de criptomoedas.
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Em uma decisão marcante hoje, conforme relatado pelo The NYT, o ex-executivo da FTX, Nishad Singh, foi condenado ao tempo já cumprido pelo juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan. Ou seja, efetivamente, a decisão o liberou de mais pena de prisão, conforme solicitado por seu advogado.

Singh, que era engenheiro-chefe na FTX, foi uma figura central nas atividades fraudulentas da exchange de criptomoedas. Portanto, no início deste ano, ele se declarou culpado de seis acusações criminais, incluindo fraude e conspiração.

Histórico e cooperação na investigação da FTX: por que Nishad Singh conseguiu evitar a prisão?

A decisão da sentença segue importantes acontecimentos judiciais em torno do colapso da FTX, que decorreu da apropriação indébita de aproximadamente US$ 8 bilhões em fundos de clientes orquestrados sob a liderança de Sam Bankman-Fried.

Como engenheiro-chefe da FTX, Singh desempenhou um papel fundamental nas operações da FTX e foi inicialmente implicado como um “doador fantasma” nas alegações de financiamento de campanha vinculadas às contribuições políticas de Bankman-Fried.

Em troca de uma sentença mais leve, Singh se tornou uma testemunha-chave para a acusação, fornecendo informações detalhadas sobre o funcionamento interno do esquema de fraude da FTX durante o julgamento de Bankman-Fried.

A cooperação de Singh foi essencial. Durante os procedimentos do Capítulo 11 da FTX, o CEO da falência da empresa, John J. Ray III, escreveu uma carta formal ao Juiz Kaplan pedindo clemência, enfatizando a “assistência valiosa” de Singh na recuperação de ativos para os credores da FTX.

Ray elogiou Singh por devolver voluntariamente ativos comprados com fundos desviados e compartilhar informações essenciais para dar suporte aos esforços contínuos de falência. Ademais, os promotores federais também reconheceram a assistência substancial de Singh em uma carta 5 K, que contribuiu para garantir a sentença de hoje.

Implicações e decisão do juiz Kaplan

Embora os promotores e o CEO da falência da FTX tenham pedido clemência devido à cooperação de Singh, a decisão do juiz foi notável. Principalmente diante do contexto mais amplo de penalidades severas para outros envolvidos no escândalo da FTX.

A ex-colega de Singh, Caroline Ellison, recebeu uma sentença de dois anos de prisão no mês passado, refletindo o peso colocado na responsabilidade executiva.

O juiz Kaplan já havia enfatizado que, embora importante, o papel de Singh não pareceu tão premeditado. Pelo menos não tanto quanto o de outras figuras-chave no esquema de fraude, o que influenciou a pena recebida.

Os advogados de Singh argumentaram que seu envolvimento relativamente tardio nas operações da FTX reduziu sua culpabilidade em comparação com outros executivos.

Além disso, sua disposição em cooperar influenciou ainda mais a sentença de hoje, com o juiz Kaplan citando o compromisso contínuo de Singh em ajudar na recuperação de ativos da FTX como um fator para uma decisão mais branda.

A decisão judicial ocorre em meio ao crescente escrutínio regulatório sobre doações em criptomoedas e às implicações mais amplas do colapso da FTX. Com o veredito finalizado, espera-se que o ex-executivo da FTX continue auxiliando a equipe de falências da FTX em seus esforços de recuperação de ativos.

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