EUA fecham rede de lavagem de dinheiro com cripto da Coreia do Norte
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA acusou dois indivíduos e uma entidade por lavagem de fundos ilícitos para agentes da Coreia do Norte.
A rede era comandada por um agente norte-coreano que já havia sofrido sanção. Por meio de conversões em criptomoedas, ela apoiava programas de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
EUA congelaram milhões em fundos ilícitos
O Departamento do Tesouro anunciou na terça-feira (17/12) que havia desmantelado o esquema. No entanto, até isso ocorrer, a rede permitiu ao regime norte-coreano limpar milhões de dólares.
A rede envolvia uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos e dois cidadãos chineses, que a Coreia do Norte usava como laranjas para operar criptomoedas e escapar de sanções.
De acordo com o Tesouro, os cidadãos chineses Lu Huaying e Zhang Jian operavam por meio de uma empresa de fachada com sede nos Emirados Árabes Unidos. Com o nome de Green Alpine Trading, LLC, ela sacava criptomoedas por meio de operações fraudulentas e crimes cibernéticos.
Por isso, o governo dos EUA adicionou a Green Alpine Trading à sua lista negra de sanções. Além disso, sancionou Lu Huaying e Zhang Jian, que faziam parte do esquema desde 2022.
Segundo o Tesouro, um agente norte-coreano, Sim Hyon Sop, teria comandado a lavagem de fundos provenientes de “esquemas ilícitos de geração de receita”.
De sua base na China, Sim supervisiona diferentes esquemas que disfarçam fundos ilícitos, usando criptomoedas e cúmplices em diferentes países para movimentar o dinheiro.
O OFAC relata que, desde o início de 2022, Lu Huaying desempenhou um papel fundamental na conversão de criptomoedas em moeda fiduciária. Afinal, operacionalizava “mulas” de dinheiro e saques.
Até setembro de 2023, Lu facilitou a lavagem de milhões de dólares em nome de Sim. Em seguida, os fundos permitiam a compra de bens e serviços para a Coreia do Norte.
Zhang Jian também auxiliou na troca de moeda fiduciária. Além disso, atuou como representante de Sim em diversas operações.
Já a Green Alpine Trading forneceu suporte financeiro e logístico à rede da Sim, permitindo a movimentação de fundos ilícitos. Por isso, acabou recebendo sanções também.
Emirados Árabes Unidos ajudaram a desmantelar o esquema
Os Emirados Árabes Unidos desempenharam um papel importante para derrubar a rede, conforme o comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro.
No entanto, a situação dos indivíduos que receberam sanções, Lu Huaying e Zhang Jian, permanece incerta.
A Coreia do Norte ganhou notoriedade como um dos atores estatais mais agressivos em crimes envolvendo criptomoedas. Afinal, autoridades dos EUA já acusaram agentes norte-coreanos de roubar bilhões de dólares em criptomoedas para apoiar as ambições nucleares do país.
No entanto, para que esses ativos digitais se tornem úteis, a Coreia do Norte precisa converter as criptomoedas em moeda fiduciária tradicional. Por isso, costuma recorrer a esquemas de lavagem de dinheiro como o que o Tesouro norte-americano acabou de derrubar.
Segundo a empresa de segurança cibernética Recorded Future, hackers norte-coreanos roubaram mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas entre 2017 e 2023.
Casos recentes incluem o do Liquid Staking Module, da Cosmos, que teria participação de desenvolvedores norte-coreanos. De acordo com alerta do FBI, o esquema funciona por meio de falsas ofertas de emprego, que contêm malware.
Até mesmo o Brasil já se tornou alvo dos hackers norte-coreanos. Afinal, empresas cripto brasileiras sofreram com ataques do grupo Pukchong este ano.
Leia mais:
- Ethereum pode registrar nova ATH em 2024? Análise responde
- Mercado em alta: confira as 3 criptomoedas que mais subiram hoje
- Bitcoin: o que esperar após nova máxima histórica de preço?
Por que confiar em nós?
Mais Artigos
in numbers
