Dezeseis detidos na Coréia do Sul por suspeitas de violações de negociação
Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais
Por que confiar em nós?
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.
As autoridades sul-coreanas atacaram suspeitos de comerciantes premium de kimchi – fazendo 16 prisões relacionadas a cerca de US$ 1,4 bilhão em transações de criptomoedas.
De acordo com o meio de comunicação Newsis, bem como KBS e NoCut News, os indivíduos foram todos presos por funcionários da alfândega de Seul, com dois casos já enviados aos promotores. Acredita-se que nem todos os 16 sejam comerciantes – alguns podem ser corretores ou intermediários suspeitos. Um grande número de indivíduos detidos ainda está sendo interrogado por policiais, e as autoridades ainda não decidiram se seus casos devem ser encaminhados ao Ministério Público. Outros já foram multados.
Todos foram presos sob os termos da Lei de Transações de Câmbio. Conforme relatado, os reguladores financeiros estão investigando todos os principais bancos comerciais do país por suspeita de negligência. Eles alegam que a soma total das negociações ilegais de prêmios de kimchi realizadas por meio de bancos sul-coreanos pode chegar a US$ 6,5 bilhões, embora o total exato provavelmente seja revisado depois que os reguladores concluírem suas auditorias.
A negociação premium de Kimchi refere-se a uma situação em que o crescimento da demanda doméstica por moedas como bitcoin (BTC) eleva os preços na Coréia do Sul acima da média global.
Como tal, muitos comerciantes tentaram comprar tokens de vendedores de balcão (OTC), geralmente baseados na China e no Japão. Essas moedas foram então despejadas em plataformas sul-coreanas e vendidas por fiat, gerando lucros de encher os olhos. Este fiduciário foi usado para comprar commodities do exterior, incluindo metais preciosos como ouro e chips semicondutores. As remessas iniciais para os fornecedores de balcão podem ter sido feitas por meio dos bancos sul-coreanos – como dizem os reguladores, como o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), foram as compras de commodities.
Os reguladores alegaram que haviam emitido vários avisos aos bancos, dizendo-lhes que o comércio premium de kimchi agora era abundante. Alguns responderam apertando suas regras de remessa ao exterior para clientes domésticos. Mas os reguladores alegaram que os bancos não atenderam às suas “repetidas” advertências sobre o assunto.
Acredita-se que a maioria dos casos remonta a 2021 ou aos primeiros meses de 2022.
Os promotores alegam que os comerciantes fizeram uso de várias supostas empresas de fachada domésticas na tentativa de despistar os investigadores.
Uma das pessoas presas, explicaram os funcionários da alfândega, é suspeita de ter estabelecido “várias empresas fantasmas” na Coreia do Sul “sob o nome de um conhecido” de abril do ano passado a março deste ano. Esse indivíduo não identificado supostamente tentou encobrir a natureza das transações alegando que o dinheiro que passava pela empresa havia sido arrecadado com a venda de cosméticos importados. Os funcionários da alfândega aplicaram a esse indivíduo uma multa de US$ 8,2 milhões.
Dois outros indivíduos, cujos casos serão enviados à promotoria, supostamente organizaram grupos de clientes, reunindo dinheiro para compras maiores de balcão e prometendo pagar lucros por meio de “beneficiários domésticos” como “designados” por seus supostos “clientes”.
No entanto, essas prisões provavelmente são apenas a ponta de um iceberg muito maior. Os meios de comunicação informaram que as autoridades alfandegárias também estavam investigando 23 outras empresas suspeitas de “fantasma” que “podem ter usado métodos semelhantes”.
_____
Leia mais:
Irã aprova projeto de lei para autorizar o uso de criptomoedas para importações
Adoção ganha ritmo na América Latina
---------------------
Mais Artigos
in numbers
