Polícia espanhola investe US$ 115 mil em tecnologia de monitoramento de criptografia
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A polícia espanhola anunciou que investirá em plataformas de tecnologia que ajudarão os policiais a capturar traficantes de drogas que fazem uso de criptoativos.
De acordo com o El Español, os oficiais que patrulham o Estreito de Gibraltar – as águas que banham Marrocos, Espanha e Gibraltar – gastaram quase US$ 115.000 em duas soluções de análise de blockchain. Eles acham que essas ferramentas permitirão rastrear criptoativos que dizem estar sendo usados para financiar negócios de drogas.
A polícia alega que os criminosos estão usando criptomoedas na tentativa de anonimizar as transações ou torná-las mais difíceis de rastrear.
Os registros de gastos da polícia mostram que os policiais consideram que as soluções ajudarão os detetives que estão “analisando evidências eletrônicas relacionadas a atos criminosos”.
O Ministério do Interior, por sua vez, diz acreditar que é “necessário” “atualizar continuamente” os sistemas tecnológicos da polícia – uma dica talvez de que a polícia possa procurar gastar mais em ferramentas de monitoramento de criptomoedas no futuro.
No mês passado, uma grande operação policial prendeu dois grupos criminosos que haviam contrabandeado toneladas de maconha e cocaína pelo Estreito – cobrindo seus rastros escondendo carregamentos em caixas de tomates, melancias e melões.
A AP, via ABC News, informou que a polícia encontrou evidências de que as gangues “pagaram” corruptos “policiais e funcionários da alfândega” para permitir que as remessas entrassem na Espanha. Mais de 60 indivíduos, incluindo vários policiais, foram presos em 34 batidas.
Os oficiais dizem que alguns dos pagamentos feitos a funcionários corruptos podem ter sido feitos em criptomoedas, ou que o dinheiro lavado por meio de transações de criptomoedas foi usado posteriormente para pagar subornos. A polícia também acrescentou que ainda está “procurando novas ferramentas” que os policiais possam usar para “rastrear” transações relacionadas a tráfico de drogas.
Outro cartel de drogas – que foi invadido em fevereiro deste ano – estava tentando usar criptomoedas para lavar dinheiro que havia arrecadado com acordos de narcóticos.
Mas os oficiais se viram lutando para rastrear negócios de drogas relacionados a criptomoedas e – crucialmente – provar que carteiras de criptomoedas de aparência suspeita realmente pertencem a comerciantes de narcóticos.
Uma unidade policial lamentou que fosse “praticamente impossível produzir relatórios de alta qualidade” sem o tipo de solução em que a força acaba de gastar US$ 115.000.
As agências de aplicação da lei também indicaram que procurarão treinar seus oficiais em assuntos relacionados a criptomoedas. Eles foram citados como afirmando que os oficiais precisavam possuir “conhecimento avançado da maneira como as criptomoedas são usadas nos processos de lavagem de dinheiro”.
Os oficiais também serão instruídos sobre como “recuperar e gerenciar” as criptomoedas usadas no crime – e que a polícia apoiará “regulamentos governamentais que promovam a transparência” na indústria de criptomoedas.
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