Binance vs. Denunciantes: a alegação de violação de sanções ao Irã de 1 bilhão de dólares
Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais
A Binance está novamente sob os holofotes. Antigos investigadores de compliance afirmam agora que a exchange processou supostamente mais de 1 bilhão de dólares em transações ligadas a violações de sanções ao Irã, mesmo operando sob monitoramento dos EUA após seu acordo judicial de 2023.
Changpeng Zhao não está ficando calado. Em vez de negar a atividade categoricamente, ele argumenta que os investigadores foram demitidos por não terem interrompido as violações, e não por expô-las.
Agora, a disputa está se tornando pública, arriscando o retorno da pressão regulatória exatamente no momento em que a Binance tenta estabilizar sua posição global.
Principais pontos
- Ex-investigadores alegam que a Binance processou quase 1 bilhão de dólares em transações ligadas ao Irã após seu acordo judicial de 2023.
- A equipe afirma ter sido demitida em retaliação por identificar e sinalizar a atividade on-chain suspeita para a administração.
- CZ rebate que os funcionários foram dispensados por incompetência, pois falharam em bloquear os fluxos ilícitos inicialmente.
O que é a alegação de violação de sanções de 1 bilhão de dólares?
Cinco ex-investigadores da Binance dizem que foram demitidos após descobrirem grandes violações de sanções. Eles afirmam que carteiras vinculadas a entidades iranianas, incluindo a exchange Nobitex, supostamente movimentaram cerca de 1 bilhão de dólares através da Binance, mesmo após o acordo com o DOJ em novembro de 2023.
Esses investigadores trabalhavam com perícia on-chain. Eles dizem que agentes mal-intencionados usaram métodos de ofuscação para burlar os sistemas de triagem. Quando sinalizaram isso internamente, alegam que a resposta não foi corretiva, mas sim retaliatória.
A Binance ainda está sob um monitoramento de três anos do DOJ e da FinCEN, o que significa que qualquer falha de conformidade carrega um peso extra.
O caso dos denunciantes: retaliação ou reestruturação?
Os ex-funcionários estão enquadrando o caso como retaliação a denunciantes. Eles dizem que, uma vez que sinalizaram a exposição de 1 bilhão de dólares, tornaram-se um problema para uma exchange que tentava mostrar aos reguladores que havia se reestruturado.
Na visão deles, o problema não foram apenas as transações. Foi como a Binance lidou com a descoberta. Eles argumentam que a exchange se concentrou mais em conter os danos do que em corrigir as falhas na triagem.
Eles também apontam para o volume dos fluxos como prova de que os filtros automatizados não estavam captando tudo. Se o sistema falhou e as pessoas que o detectaram foram removidas, isso enfraqueceria as defesas internas.
A defesa de CZ: ‘Demitidos por justa causa’
CZ está reagindo como sempre faz. Ele diz que isso não é retaliação a denunciantes, mas um problema de desempenho. Se os investigadores descobriram 1 bilhão de dólares em fluxos ilícitos, por que esses fluxos não foram interrompidos em primeiro lugar?
A Binance afirma que os desligamentos fizeram parte de uma reformulação de compliance. A empresa diz que contratou talentos mais capacitados e aponta para uma queda de 97% no volume de transações relacionadas a sanções entre o início de 2024 e meados de 2025 como prova de que as reformas estão funcionando. A empresa nega ter demitido qualquer pessoa por relatar violações.
As apostas são altas. A Binance já pagou 4,3 bilhões de dólares em penalidades vinculadas a falhas de AML (combate à lavagem de dinheiro) e sanções e está operando sob monitoramento do DOJ. Se os reguladores concluírem que a exchange ignorou novas violações ou retaliou funcionários, isso poderá comprometer esse acordo.
Tudo depende da intenção. Se as demissões foram baseadas em desempenho, o impacto pode ser limitado. Se não, a pressão regulatória pode intensificar-se rapidamente.
Em última análise, o resultado dessa disputa provavelmente dependerá da documentação interna das demissões. Se os dados fundamentarem a alegação de incompetência de CZ, a Binance segue em frente.
Descubra: Estas são as criptomoedas que podem explodir!
Por que confiar em nós?
2M+
250+
8
70
Mais Artigos
in numbers
