Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật mới chống tội phạm tiền mã hóa
Các thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto từ Nevada và Charles Grassley từ Iowa đã công bố một dự luật mới nhằm tăng cường quyền hạn của Cơ quan Mật vụ (Secret Service) để tăng cường cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Dự luật được gọi là “Đạo luật Chống Rửa Tiền trong Tội Phạm Mạng 2024” nhằm trao cho Cơ quan Mật vụ quyền mở rộng điều tra các giao dịch tiền điện tử được thực hiện bởi những người chuyển tiền không giấy phép và các vụ lừa đảo tiềm ẩn nhắm vào các tổ chức tài chính Hoa Kỳ.
“Việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho hoạt động tội phạm là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh và sự an toàn của quốc gia chúng ta.” Thượng nghị sĩ Cortez Masto tuyên bố.
Dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng
Dự luật được đề xuất đã nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng.
Thượng nghị sĩ Grassley cho rằng dự luật này cần thiết để đánh giá mối đe dọa mạnh mẽ hơn nhằm loại bỏ các hoạt động tài chính bất hợp pháp tạo điều kiện cho các kế hoạch rửa tiền.
My new bill with @ChuckGrassley gives the Secret Service the tools to investigate criminal organizations using digital assets to evade the law.
The Secret Service plays a critical role in combatting financial crime, and our bill will ensure they can continue to keep us safe.
— Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) August 4, 2024
“Việc đưa các hoạt động tài chính vào tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật liên bang như dự luật này làm sẽ nâng cao khả năng dự đoán và ngăn chặn tội phạm của chúng ta.”_Ông cho biết.
Dữ liệu gần đây từ công ty điều tra blockchain Chainalysis cho thấy các địa chỉ bất hợp pháp đã rửa tiền tới mức báo động là 22,2 tỷ đô la tiền điện tử trong năm 2023. Mặc dù con số này khá lớn nhưng nó giảm đáng kể gần 30% so với tổng số 31,5 tỷ đô la của năm trước.
Bất chấp những phát hiện này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mặt truyền thống, chứ không phải tiền điện tử, vẫn là con đường chính để rửa tiền của tội phạm tại Hoa Kỳ.
Cơ quan Mật vụ, nổi tiếng với vai trò bảo vệ các nhân vật chính trị cấp cao và điều tra tội phạm tài chính, đã phải đối mặt với sự giám sát tăng cường sau một sự cố an ninh gần đây cho phép một kẻ ám sát tấn công một ứng cử viên chính trị.
Đồng thời, Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Công nghệ Tài chính, nhằm hạn chế các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đồng thời duy trì quyền lợi người tiêu dùng.
7 tiểu bang Hoa Kỳ Tuyên Bố Phản Đối Quy Định Tiền Mã Hóa Của SEC
Theo báo cáo gần đây, một liên minh gồm bảy bang của Mỹ đã cùng nhau phản đối quy định về tiền mã hóa của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Dưới sự chỉ đạo của Tổng chưởng lý bang Iowa Brenna Bird, các tiểu bang đã đệ trình một bản tóm tắt amicus lập luận rằng nỗ lực quản lý tiền điện tử của SEC cấu thành một “cuộc giành giật quyền lực” sẽ kìm hãm sự đổi mới, gây hại cho ngành công nghiệp tiền điện tử và vượt quá thẩm quyền của cơ quan này.
Liên minh này bao gồm Arkansas, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, với Oklahoma là bang mới nhất tham gia.
Đầu năm nay, Ủy viên SEC Hester Peirce cho biết cơ quan quản lý này hiện đang hoạt động theo “chế độ chỉ thực thi” khi nói đến việc quản lý tiền điện tử.
Peirce, được biết đến với quan điểm thân thiện với tiền điện tử trong số năm ủy viên của SEC, thừa nhận gánh nặng đặt lên các thành viên ngành công nghiệp khi liên tục lo lắng về việc tránh tranh chấp pháp lý. Bà nói: “Nếu chúng tôi có quy tắc rõ ràng hơn, bạn có thể tập trung vào xây dựng.”
Tuần trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài ba năm đối với Hiro Systems.
Quyết định kết thúc cuộc điều tra của cơ quan này diễn ra chỉ một ngày sau khi họ đóng một vụ kiện riêng liên quan đến nhà phát hành stablecoin Paxos, đánh dấu một trường hợp khác mà cơ quan quản lý này đã chọn không thực hiện các hành động cưỡng chế đối với các thực thể tiền điện tử.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Đừng bỏ lỡ
in numbers
