Dịch vụ Mật vụ Mỹ xây dựng kho dự trữ tiền điện tử 400 triệu USD từ các vụ lừa đảo trong 10 năm

Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) đã tích lũy một kho dự trữ tiền điện tử trị giá 400 triệu USD từ các vụ tịch thu liên quan đến lừa đảo trong suốt một thập kỷ, theo báo cáo từ Bloomberg. Phần lớn số tiền điện tử này hiện được lưu trữ trong một ví lạnh duy nhất, đưa cơ quan này trở thành một trong những đơn vị lưu ký tiền điện tử lớn nhất thế giới một cách bất ngờ.

Chiến lược truy quét lừa đảo tiền điện tử

Các điều tra viên từ Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) của Dịch vụ Mật vụ đã phá giải vô số vụ lừa đảo, thường bắt đầu từ những tin nhắn đơn giản dụ dỗ nạn nhân đến các trang web đầu tư tiền điện tử bóng bẩy. Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra, chia sẻ trong một buổi đào tạo gần đây tại Bermuda: “Họ thường gửi ảnh của một người đàn ông hoặc phụ nữ hấp dẫn, nhưng thực tế có thể là một kẻ lừa đảo lớn tuổi ở Nga.”

Các trang web lừa đảo thường hiển thị lợi nhuận ban đầu để khuyến khích nạn nhân nạp thêm tiền, trước khi biến mất không dấu vết. Bằng cách sử dụng các công cụ như hồ sơ tên miền, phân tích blockchain và đôi khi tận dụng sai lầm của kẻ lừa đảo khi sử dụng VPN, đội ngũ của Lam đã truy vết dòng tiền bất hợp pháp qua các biên giới. Những nỗ lực này đã giúp cơ quan thu hồi hàng triệu USD và phơi bày điểm yếu của tính ẩn danh trong tiền điện tử đối với tội phạm.

Đào tạo toàn cầu và truy quét tội phạm số

Kali Smith, người đứng đầu chiến lược tiền điện tử của Dịch vụ Mật vụ, dẫn dắt các chương trình đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật trên toàn cầu, tập trung vào việc lật tẩy tội phạm số. Đội ngũ của cô đã tổ chức hội thảo tại hơn 60 quốc gia, đặc biệt tại những nơi có giám sát yếu hoặc các chương trình cư trú lỏng lẻo thu hút kẻ lừa đảo. Smith cho biết: “Chỉ sau một tuần đào tạo, nhiều người đã ngạc nhiên khi nhận ra các hoạt động này đang diễn ra ngay tại địa phương của họ.”

This week, the Secret Service and law enforcement partners seized more than $225 million in cryptocurrency from a sophisticated blockchain-based money laundering network, making it the largest seizure of cryptocurrency in Secret Service history.

🔗 https://t.co/JoF6nVvWGM pic.twitter.com/GTBCNaQwD1

— U.S. Secret Service (@SecretService) June 20, 2025

Một vụ việc nổi bật liên quan đến một thiếu niên ở Idaho bị tống tiền bằng ảnh nhạy cảm, với khoản thanh toán được rửa qua một thiếu niên khác bị ép làm “ngựa chuyển tiền” (money mule). Các nhà phân tích đã theo dõi dòng tiền qua gần 6.000 giao dịch đến một tài khoản liên kết với hộ chiếu Nigeria. Cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm tại Guildford, Anh. Để thu hồi tài sản bị đánh cắp, Dịch vụ Mật vụ hợp tác với các công ty như Coinbase và Tether, giúp truy vết và phong tỏa tài sản, bao gồm việc thu hồi 225 triệu USD USDT từ các vụ lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư.

Thiệt hại từ lừa đảo và hack tiền điện tử

Theo báo cáo an ninh mới nhất của CertiK, các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất hơn 2,2 tỷ USD do hack, lừa đảo và vi phạm trong nửa đầu năm 2025. Các vụ vi phạm ví chiếm 1,7 tỷ USD chỉ trong 34 sự cố, trong khi các vụ lừa đảo phishing gây thiệt hại hơn 410 triệu USD qua 132 cuộc tấn công. Hai sự cố lớn, bao gồm vụ hack 1,5 tỷ USD của Bybit vào tháng 2 và vụ khai thác 225 triệu USD của Cetus Protocol vào tháng 5, chiếm gần 1,78 tỷ USD tổng thiệt hại. Nếu không tính hai vụ này, thiệt hại còn lại khoảng 690 triệu USD, tương đương các năm trước.

Ethereum là mục tiêu chính, chịu thiệt hại hơn 1,6 tỷ USD qua 175 sự cố. Báo cáo nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của các vụ lừa đảo phishing và rủi ro từ kỹ thuật xã hội, khuyến cáo người dùng xác minh liên kết, tránh các trang web đáng ngờ và sử dụng ví cứng để bảo vệ tài sản.

Ý nghĩa và triển vọng

Kho dự trữ tiền điện tử 400 triệu USD của Dịch vụ Mật vụ không chỉ là kết quả của các hoạt động truy quét tội phạm mà còn thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của cơ quan này trong không gian tiền điện tử. Sự hợp tác với các công ty như Coinbase và Tether, cùng với các chương trình đào tạo toàn cầu, cho thấy cam kết của cơ quan trong việc chống lại tội phạm số và bảo vệ nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thiệt hại từ lừa đảo và hack tiếp tục gia tăng, các nhà đầu tư cần cảnh giác hơn bao giờ hết. Việc sử dụng các công cụ như ví cứng và xác minh kỹ lưỡng các nền tảng đầu tư là cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, thành công của Dịch vụ Mật vụ trong việc thu hồi tài sản là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc truy vết và ngăn chặn tội phạm tài chính, góp phần xây dựng một thị trường tiền điện tử an toàn hơn.