Liên Hợp Quốc hợp tác với Tether trong cuộc chiến chống lừa đảo crypto và nạn buôn người
Tether vừa công bố hợp tác với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), mở rộng mặt trận chống gian lận tài sản số và tăng cường an ninh mạng tại châu Phi, Papua New Guinea cùng nhiều khu vực được xem là “điểm nóng” của tội phạm có tổ chức.
Thỏa thuận được công bố vào thứ Sáu, tập trung tài trợ cho các chương trình bảo vệ nạn nhân, giáo dục thanh thiếu niên, và phát triển giải pháp blockchain nhằm hạn chế tình trạng bóc lột, đồng thời gia cố sức đề kháng của cộng đồng trước các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, châu Phi hiện là khu vực crypto tăng trưởng nhanh thứ ba toàn cầu, với hơn 205 tỷ USD giá trị giao dịch trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025. Song song với tốc độ mở rộng này, khu vực cũng trở thành mục tiêu lý tưởng của các mô hình lừa đảo và buôn người sử dụng tài sản số.
Một cuộc điều tra gần đây của Interpol – được Tether dẫn lại – cho thấy dòng tiền bất hợp pháp lên tới 260 triệu USD, bao gồm cả crypto lẫn tiền pháp định, đã chảy qua nhiều quốc gia châu Phi.
Bảo vệ nạn nhân, song song nuôi dưỡng thế hệ công nghệ mới
Quan hệ hợp tác lần này gắn với Tầm nhìn Chiến lược châu Phi 2030 của UNODC, triển khai ba nhóm sáng kiến trọng tâm tại nhiều quốc gia khác nhau.
Tại Senegal, Tether sẽ tài trợ một chương trình đào tạo an ninh mạng nhiều giai đoạn dành cho thanh niên. Chương trình mở đầu bằng các bootcamp do Plan B Foundation tổ chức – một dự án chung giữa Tether và chính quyền thành phố Lugano – sau đó là chuỗi hoạt động huấn luyện, cố vấn và các khoản micro-grant giúp người tham gia phát triển ý tưởng của riêng mình.
Ở sáu quốc gia châu Phi khác, gồm Nigeria, CHDC Congo, Malawi, Ethiopia và Uganda, nguồn tài trợ sẽ được chuyển tới các tổ chức xã hội dân sự đang trực tiếp hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người.
Trong khi đó, tại Papua New Guinea, Tether phối hợp cùng các trường đại học địa phương nhằm nâng cao nhận thức về tài chính toàn diện và phòng chống gian lận tài sản số, thông qua các cuộc thi sinh viên xoay quanh việc ứng dụng blockchain vào phòng chống tội phạm.
CEO Tether, ông Paolo Ardoino, cho biết mô hình hợp tác này đặt giáo dục và đổi mới sáng tạo làm trụ cột để mở ra những cơ hội an toàn hơn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.
“Thông qua việc hợp tác với UNODC, chúng tôi đang hậu thuẫn những sáng kiến kết hợp giữa công nghệ và giáo dục, giúp cộng đồng tự trao quyền cho chính mình và tạo ra các cơ hội an toàn, bao trùm hơn cho những người cần chúng nhất,” Ardoino chia sẻ.
Bà Sylvie Bertrand, đại diện khu vực Tây và Trung Phi của UNODC, mô tả đây là nỗ lực hợp tác ba bên giữa Liên Hợp Quốc, khu vực tư nhân và chính quyền Senegal, nhằm hiện thực hóa Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia (Digital New Deal) của nước này, đồng thời xây dựng hệ sinh thái số an toàn, ngăn chặn tội phạm có tổ chức.
Từ đối tác thực thi sang vai trò đồng hành phát triển
Đáng chú ý, thỏa thuận lần này đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt trong cách Tether làm việc với các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc – từ trọng tâm thực thi pháp luật sang hướng phòng ngừa và phát triển dài hạn.
Trong giai đoạn 2023–2025, Tether đã đóng băng tổng cộng 3,3 tỷ USD trên 7.268 địa chỉ ví, phối hợp với hơn 275 cơ quan thực thi pháp luật tại 59 khu vực pháp lý, theo dữ liệu từ công ty phân tích AMLBot.
Mô hình xử lý của Tether bao gồm việc đốt token bị thu giữ và phát hành lại token “sạch” cho nạn nhân, với tổng giá trị tài sản bị đánh cắp được xử lý lên tới 2,7 tỷ USD.
Một trong những vụ việc lớn nhất là đợt phong tỏa 130 triệu USD vào tháng 7/2024, trong đó có 30 triệu USD liên quan đến Huione Group (Campuchia) – một hệ sinh thái bị cáo buộc xử lý hơn 24 tỷ USD dòng tiền crypto đáng ngờ kể từ năm 2021, vận hành sàn giao dịch không giấy phép, dịch vụ giả mạo danh tính và cả stablecoin riêng.
Liên Hợp Quốc trước đó đã nhiều lần cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm ngày càng ưu tiên sử dụng stablecoin, đặc biệt là USDT trên các mạng phí rẻ như Tron, để tài trợ cho khủng bố, buôn người và các mô hình lừa đảo tại Đông Nam Á và nhiều khu vực khác.
Theo báo cáo UNODC năm 2024, riêng các vụ lừa đảo xuất phát từ Đông và Đông Nam Á đã gây thiệt hại từ 18 đến 37 tỷ USD trong năm 2023, với phần lớn giao dịch được định giá bằng USDT.
Các mạng lưới tội phạm tận dụng tính thanh khoản cao và khả năng xuyên biên giới của crypto để phục vụ cờ bạc bất hợp pháp, đánh cắp danh tính, và các mô hình “pig butchering” – nơi nạn nhân bị thao túng tâm lý qua mối quan hệ tình cảm giả trước khi bị rút sạch tiền.
An ninh crypto vẫn là bài toán chưa có hồi kết
Thỏa thuận mới được công bố trong bối cảnh các rủi ro bảo mật trong thị trường crypto vẫn chưa hạ nhiệt. Riêng tháng 12, thị trường ghi nhận 76 triệu USD thiệt hại từ hack và exploit, giảm 60% so với mức 194 triệu USD của tháng 11.
Một vụ address poisoning đơn lẻ đã chiếm tới 50 triệu USD tổng thiệt hại, trong khi các cuộc tấn công social engineering tiếp tục nhắm vào người dùng trên nhiều nền tảng lớn, bao gồm cả các sự cố gần đây tại Betterment và làn sóng rút ví hàng loạt trên các mạng tương thích EVM.
Dù trọng tâm của quan hệ hợp tác với UNODC lần này là phòng ngừa và giáo dục, chứ không phải thực thi, nó vẫn dựa trên nền tảng hạ tầng mà Tether đang mở rộng.
Gần đây, công ty đã ra mắt Rumble Wallet – ví tự quản hỗ trợ USDT, Bitcoin và Tether Gold – đồng thời đầu tư 8 triệu USD vào Speed, một công ty thanh toán Bitcoin Lightning Network.
Đầu tuần này, Tether cũng giới thiệu Scudo, đơn vị mới thuộc mảng Tether Gold, với mục tiêu đưa các tài sản số được bảo chứng bằng vàng tiến gần hơn tới các giao dịch hàng ngày.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
2M+
250+
8
70
Đừng bỏ lỡ
in numbers
