Cảnh sát Anh buộc tội chủ cửa hàng vì vận hành máy ATM Bitcoin trái phép

Vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, Habibur Rahman, một người đàn ông 37 tuổi sinh sống tại East Ham, London, đã bị cảnh sát Anh chính thức buộc tội. Ông Rahman bị cáo buộc đã vận hành hàng loạt máy ATM tiền điện tử mà không hề đăng ký với cơ quan chức năng, đồng thời có liên quan đến các hoạt động rửa tiền với số tiền lên tới hàng ngàn bảng Anh.

Đây được xem là một vụ việc chấn động, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, một cá nhân bị truy tố vì các hoạt động liên quan đến máy ATM tiền điện tử. Sự kiện này cho thấy chính phủ Anh đang ngày càng thắt chặt quản lý thị trường tiền điện tử, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm trong cuộc chiến chống lại các hoạt động phi pháp liên quan đến loại tài sản kỹ thuật số này.

Anh Quốc: Chủ cửa hàng bị bắt vì vận hành máy ATM tiền điện tử trái phép

Một người đàn ông tên Habibur Rahman, 37 tuổi, chủ một cửa hàng điện thoại di động tại Anh Quốc, đã trở thành tâm điểm của một vụ án gây chấn động dư luận. Ông Rahman bị cáo buộc đã vận hành trái phép một máy ATM tiền điện tử và sử dụng nó để rửa một số tiền khổng lồ lên tới 300.000 bảng Anh (tương đương khoảng 395.000 đô la Mỹ).

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Rahman đã lợi dụng máy ATM tiền điện tử này để chuyển đổi tiền mặt có nguồn gốc bất hợp pháp thành tiền điện tử, qua đó che giấu nguồn gốc phi pháp của số tiền này. Hành vi này được xem là một hình thức rửa tiền tinh vi, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc truy tìm và thu hồi tài sản bất hợp pháp.

A mobile shop owner has become the first person in the UK to be charged with illegally operating a crypto ATM.

Habibur Rahman, 37, allegedly laundered £300,000 of criminal cash by converting it into cryptocurrency.

Kent Police searched Rahman's Gadcet shop in Chatham, Kent, on…

— MrBounceBack.com (@Bounce_BackLoan) August 29, 2024

Cảnh sát Kent đã tiến hành một cuộc khám xét bất ngờ tại cửa hàng Gadcet của Rahman ở Chatham, Kent, vào ngày 28 tháng 4 năm ngoái. Tại đây, họ đã phát hiện và thu giữ một số máy ATM tiền điện tử, làm bằng chứng cho cáo buộc chống lại Rahman.

Hiện tại, Rahman đã được tại ngoại nhưng sẽ phải ra hầu tòa Medway Magistrates’ Court, Kent, vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Đây là một vụ án mang tính bước ngoặt, đánh dấu lần đầu tiên tại Anh Quốc có một người bị buộc tội vận hành máy ATM tiền điện tử trái phép.

Các máy ATM tiền điện tử, từng là một phương tiện giao dịch tiền điện tử phổ biến tại Anh Quốc, đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cấm hoàn toàn vào năm 2022. Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử, vốn đang ngày càng gia tăng.

🚨 BREAKING: 🇬🇧 UK FCA SHUTS DOWN 26 #CRYPTO ATMs 😳

You won't BELIEVE what they found 😱

A thread 🧵 pic.twitter.com/qRISjmDn7R

— Keyur Rohit (@CryptoKingKeyur) July 12, 2023

Lệnh cấm này yêu cầu tất cả các nhà khai thác máy ATM tiền điện tử phải ngừng hoạt động và đăng ký với FCA nếu muốn tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người đã phớt lờ lệnh cấm này, dẫn đến việc số lượng máy ATM tiền điện tử tại Anh Quốc giảm mạnh.

Vụ án của Rahman là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động phi pháp. Các cơ quan chức năng đang ngày càng tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiền điện tử.

Anh Quốc không đơn độc trong cuộc dẹp loạn các máy ATM tiền điện tử

Vụ việc của Habibur Rahman, người bị cáo buộc vận hành máy ATM tiền điện tử trái phép để rửa tiền, đang thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ ở Anh Quốc mà còn trên toàn thế giới. Đây không phải là một trường hợp cá biệt, mà là một phần của một chiến dịch lớn hơn, mang tính toàn cầu, nhằm kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng trái phép các máy ATM crypto.

Các máy ATM tiền điện tử, vốn được thiết kế để giúp người dùng dễ dàng mua và bán tiền điện tử bằng tiền mặt, đã trở thành một công cụ hấp dẫn cho các hoạt động tội phạm, đặc biệt là rửa tiền.

Bằng cách chuyển đổi tiền mặt có nguồn gốc bất hợp pháp thành tiền điện tử, tội phạm có thể che giấu nguồn gốc của số tiền này và dễ dàng chuyển nó qua biên giới hoặc sử dụng nó cho các mục đích phi pháp khác.

Theo một nghiên cứu của TRM Labs, một công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, ngành công nghiệp “tiền mặt sang tiền điện tử”, hoạt động chủ yếu thông qua các máy ATM này, đã xử lý một lượng giao dịch bất hợp pháp khổng lồ, lên tới ít nhất 160 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2019.

Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sự cần thiết phải có các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn nó.

TRM Labs: $160M in illicit transactions through crypto ATMs since 2019

The cash-to-crypto industry, primarily driven by crypto ATMs, has processed at least $160 million in illicit transactions since 2019, CoinDesk reported, citing a study by blockchain analytics firm TRM Labs.…

— CoinNess Global (@CoinnessGL) August 29, 2024

Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang ngày càng tăng cường các hoạt động nhằm vào các máy ATM tiền điện tử trái phép. Tại Anh Quốc, chính quyền đã đóng cửa 26 máy ATM Bitcoin trong năm 2023. Tại Hoa Kỳ, hơn 68 máy đã bị tịch thu ở Texas và Ohio.

Tuy nhiên, trong khi Anh Quốc đã đạt được những thành công đáng kể trong việc kiểm soát thị trường máy ATM tiền điện tử, thì ở một số khu vực khác, số lượng máy này lại đang tăng lên nhanh chóng. Điển hình là trường hợp của Úc, nơi số lượng máy ATM tiền điện tử đã tăng vọt 1.700% trong hai năm qua, đạt con số hơn 1.000 máy.

Đức cũng là một quốc gia đang tích cực triển khai các biện pháp để quản lý và kiểm soát lĩnh vực này. Vào tháng 8 năm 2023, chính quyền Đức đã tiến hành một chiến dịch truy quét lớn, tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử và một số tiền mặt trị giá 250.000 euro (tương đương khoảng 279.000 đô la Mỹ).

Matthew Long, Giám đốc Thanh toán và Tài sản Kỹ thuật số của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc (FCA), đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử không đăng ký. Ông nhấn mạnh rằng người dùng có thể vô tình trở thành nạn nhân của các hoạt động tội phạm, vì họ không có cách nào để biết liệu số tiền của họ có được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp hay không.

Vụ việc của Habibur Rahman là một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt trong việc kiểm soát thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Mặc dù tiền điện tử mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp. Các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới cần tiếp tục hợp tác và tăng cường các biện pháp để đảm bảo rằng tiền điện tử được sử dụng một cách an toàn và hợp pháp.