Tòa tuyên trừng phạt vô hiệu, đồng sáng lập Tornado Cash đòi hủy cáo buộc
Roman Storm, người đồng sáng lập nền tảng ẩn danh giao dịch tiền điện tử Tornado Cash, đang kêu gọi một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hủy bỏ tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta.
Động thái này được đưa ra sau phán quyết của Tòa phúc thẩm Vòng 5, cho rằng các lệnh trừng phạt mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính áp đặt lên các hợp đồng thông minh của Tornado Cash là bất hợp pháp.
Trong một kiến nghị được đệ trình vào ngày 18 tháng 12 lên tòa án quận Manhattan, Storm lập luận rằng quyết định của tòa phúc thẩm đã phơi bày những sai sót nghiêm trọng trong cơ sở pháp lý cho các cáo buộc chống lại anh ta.
Storm cho rằng việc OFAC trừng phạt Tornado Cash là vượt quá thẩm quyền của họ, và điều này làm suy yếu toàn bộ vụ án của chính phủ.
Storm nhấn mạnh rằng Tornado Cash chỉ đơn thuần là một công cụ công nghệ, và việc sử dụng nó cho các mục đích bất hợp pháp không nên quy kết trách nhiệm cho những người tạo ra nó.
Anh ta so sánh Tornado Cash với internet, lập luận rằng internet cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động phi pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là những người tạo ra internet phải chịu trách nhiệm.
Sai sót pháp lý trong chính các cáo buộc pháp lý
Luật sư của Storm khẳng định rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã “phơi bày rõ ràng những sai sót chết người về mặt pháp lý trong cả ba tội danh của bản cáo trạng.” Cụ thể, họ tập trung vào việc bác bỏ cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), vốn là nền tảng cho các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Tòa phúc thẩm Vòng 5 đã đưa ra một luận điểm quan trọng: các hợp đồng thông minh của Tornado Cash, cốt lõi của nền tảng này, là bất biến. Điều này có nghĩa là không một cá nhân hay tổ chức nào, kể cả những người tạo ra nó, có thể can thiệp, thay đổi hay kiểm soát hoạt động của chúng.
Hơn nữa, tòa án khẳng định rằng các hợp đồng thông minh này không phải là “tài sản” theo định nghĩa của IEEPA, và do đó, nằm ngoài phạm vi áp dụng của các lệnh trừng phạt.
❤️💛💚💙
— yourfriendSOMMI ❤️💛💚💙 (@yourfriendSOMMI) November 26, 2024
🚨🇺🇸 BREAKING: US Court rules sanctions placed against Tornado Cash crypto mixer were unlawful.
— This is extremely Bullish and unexpected news for Crypto.
— This can only mean that 2025 will be the Biggest Altseason of our Lives. pic.twitter.com/rPZeoWWOp0
Hình ảnh so sánh được đưa ra bởi tòa án khá thú vị: “Những người tạo ra Tornado Cash không thể ngăn chặn các hợp đồng thông minh này, cũng như họ không thể ngăn mặt trời mọc.” Nói cách khác, Storm không hề có quyền kiểm soát đối với Tornado Cash sau khi nó được triển khai.
Dựa trên phán quyết này, Storm cho rằng các cáo buộc khác, bao gồm điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền, cũng nên được hủy bỏ. Anh ta lập luận rằng Tornado Cash không phải là một tổ chức tài chính theo nghĩa truyền thống, và việc giao thức trở nên bất biến từ tháng 5 năm 2020, trước khi âm mưu bị cáo buộc bắt đầu, càng củng cố thêm lập luận của anh.
Phán quyết của Tòa phúc thẩm Vòng 5 là kết quả của một cuộc chiến pháp lý kéo dài, được khởi xướng bởi sáu người dùng Tornado Cash với sự hỗ trợ của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Chiến thắng của họ trước Bộ Tài chính Hoa Kỳ và OFAC vào tháng 11 năm 2023 được coi là một bước ngoặt quan trọng, không chỉ cho Tornado Cash mà còn cho cả lĩnh vực tiền điện tử nói chung.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố các nhà phát triển Tornado Cash
Vụ việc Tornado Cash đã thu hút sự chú ý của toàn cầu khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chính thức truy tố Roman Storm và Roman Semenov, hai nhà đồng sáng lập nền tảng này, vào tháng 8 năm 2023. DOJ cáo buộc họ đã tiếp tay cho việc rửa hơn 1 tỷ USD tiền điện tử, bao gồm cả những khoản tiền liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên.
Trong khi Storm đang đấu tranh pháp lý tại Mỹ, thì Semenov, một công dân Nga, vẫn đang lẩn trốn. Alexey Pertsev, nhà đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash, cũng không tránh khỏi vòng lao lý. Anh ta bị bắt tại Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 và hiện đang bị giam giữ để chờ xét xử.
Trước đó, vào năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Tornado Cash, với lý do nền tảng này cho phép thực hiện các giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Động thái này được đưa ra sau khi OFAC phát hiện Tornado Cash đã tạo điều kiện cho việc rửa hơn 7 tỷ USD tiền ảo kể từ năm 2019.
OFAC chỉ trích Tornado Cash vì đã không triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn việc lạm dụng bởi tội phạm mạng. Mặc dù công khai nhấn mạnh vào quyền riêng tư, nhưng nền tảng này đã nhiều lần bị lợi dụng để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm mạng.
Vụ việc Tornado Cash đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền điện tử trên toàn thế giới. Một bên ủng hộ quyền ẩn danh và tự do tài chính, cho rằng Tornado Cash chỉ đơn thuần là một công cụ, và việc sử dụng nó vào mục đích bất hợp pháp là trách nhiệm của người dùng.
Trong khi đó, một bên khác lại nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm soát để ngăn chặn tội phạm tài chính và bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu.
Số phận của Tornado Cash và các nhà sáng lập của nó vẫn còn là một ẩn số. Kết quả của các vụ kiện này sẽ có tác động đáng kể đến tương lai của các công nghệ bảo mật và quyền riêng tư trong không gian tiền điện tử.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
