Ba công dân Nga bị truy tố vì điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Thông báo quảng cáo
Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết.
Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Georgia, Hoa Kỳ đã truy tố ba công dân Nga về tội điều hành các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io, cáo buộc họ rửa tiền.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Sáu vừa qua đã công bố cáo trạng đối với Roman Vitalyevich Ostapenko và Alexander Evgenievich Oleynik, hai người đã bị bắt giữ vào tháng trước, về tội rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp.
Theo DOJ, người thứ ba, Anton Vyachlavovich Tarasov, hiện vẫn đang lẩn trốn.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử, hay còn gọi là “máy trộn tiền”, được sử dụng để che giấu nguồn gốc của tiền điện tử bằng cách trộn lẫn các giao dịch từ nhiều người dùng khác nhau.
Khiến cho việc theo dõi dòng tiền của các cơ quan chức năng trở nên khó khăn hơn, và do đó, chúng thường được tội phạm mạng sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Các nhà chức trách đã triệt phá hạ tầng của các dịch vụ trộn tiền điện tử
Cơ quan chức năng đã tịch thu và triệt phá hạ tầng hỗ trợ hai dịch vụ trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io.
Blender.io, trước đây đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, bị cáo buộc giúp tin tặc Triều Tiên rửa tiền từ các vụ trộm cắp mạng.
Các lệnh trừng phạt này đánh dấu hành động đầu tiên của Bộ Tài chính chống lại một dịch vụ trộn tiền điện tử – một công cụ được thiết kế để che giấu các giao dịch kỹ thuật số và xóa dấu vết công khai của việc chuyển tiền điện tử.
Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, and Anton Vyachlavovich Tarasov have been indicted for their involvement in operating the cryptocurrency mixing services https://t.co/O6QYURWB4g and https://t.co/FLvAVVCnft. https://t.co/DTnjHpDQLC pic.twitter.com/jT5Wvu88pC
— US Attorney NDGA (@NDGAnews) January 10, 2025
“Theo cáo trạng, các bị cáo đã điều hành ‘máy trộn’ tiền điện tử đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn để rửa tiền có nguồn gốc phạm tội, bao gồm tiền thu được từ ransomware và lừa đảo qua mạng”, Brent S. Wible, Phó Trợ lý Tổng chưởng lý của Bộ phận Hình sự DOJ, cho biết.
Ông nói thêm rằng những dịch vụ trộn tiền này đã tạo điều kiện cho các nhóm tin tặc do nhà nước bảo trợ và tội phạm mạng kiếm lợi từ các tội ác gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và an ninh quốc gia.
Các dịch vụ trộn tiền điện tử, gây tranh cãi vì mục đích sử dụng kép của chúng trong quyền riêng tư tài chính và hoạt động tội phạm, đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ.
Trong một vụ án liên quan, các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đối với Tornado Cash đã bị một tòa phúc thẩm liên bang lật lại vào tháng 11, phán quyết rằng không thể trừng phạt công nghệ cơ bản. Tuy nhiên, các cáo buộc hình sự đối với những người sáng lập Tornado Cash vẫn đang tiếp diễn.
Blender.io hoạt động từ năm 2018 cho đến khi bị gỡ xuống vào năm 2022, sau đó Sinbad.io nổi lên như một kẻ kế thừa. Kể từ đó, Sinbad.io đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tương tự từ Bộ Tài chính vì hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp.
Vụ việc nhấn mạnh cuộc đàn áp đang diễn ra đối với các dịch vụ tiền điện tử bị khai thác cho mục đích bất hợp pháp.
Việc chính phủ Hoa Kỳ mạnh tay với các dịch vụ trộn tiền điện tử cho thấy quyết tâm của họ trong việc kiểm soát thị trường tiền điện tử và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, và các loại tội phạm mạng khác.
Việc này cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của các dịch vụ bảo mật và ẩn danh trong lĩnh vực tiền điện tử, cũng như sự cân bằng giữa quyền riêng tư cá nhân và an ninh quốc gia.
Đồng sáng lập công ty tiền điện tử nhận tội trong vụ lừa đảo 9 triệu đô
Travis Ford, đồng sáng lập và là nhà giao dịch chính của Wolf Capital, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng sau khi dàn dựng một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư 9,4 triệu đô la.
Ford tự quảng cáo mình là một “nhà đầu tư sành sỏi” có khả năng mang lại lợi nhuận hàng ngày từ 1-2%, tương đương với mức đáng kinh ngạc 547% mỗi năm.
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Ford đã sử dụng trang web, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác của Wolf Capital để thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền như đã hứa, Ford đã chuyển hướng dòng tiền để tư lợi, làm giàu cho bản thân và đồng phạm.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng Ford đã “biển thủ và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư để mang lại lợi ích cho bản thân và đồng phạm, gây thiệt hại tài chính cho các nhà đầu tư.”
Vụ việc này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn đối với các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Vào ngày 5 tháng 1, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bốn cá nhân bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử, lừa đảo hơn 200 nạn nhân với số tiền gần 157.300 đô la.
Tương tự, cảnh sát ở Springfield, Massachusetts, đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là những vụ liên quan đến máy ATM tiền điện tử.
Những vụ việc này cho thấy sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của các nhà đầu tư. Các cơ quan chức năng trên toàn cầu đang tăng cường nỗ lực để ngăn chặn những kẻ lừa đảo và bảo vệ người dân khỏi những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử.
Don't miss out
in numbers
