“Bitmama” sa lưới pháp luật: Biển thủ 21,3 triệu USD tiền ảo và tiền mặt

Valeria Fedyakina, người được mệnh danh là “nữ hoàng tiền ảo” của Nga, đã bị cáo buộc “chiếm đoạt” Bitcoin (BTC) và ngoại tệ với tổng giá trị lên đến 21,3 triệu đô la Mỹ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, các công tố viên cho biết Fedyakina, còn được biết đến với cái tên “Bitmama”, đã chào mời khách hàng “đầu tư vào tiền ảo” với “lời hứa mang lại lợi nhuận cao”.

Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng Fedyakina đã không thực hiện đúng cam kết của mình, và số tiền của các “nạn nhân” đã “biến mất” ngay sau đó.

Fedyakina đã lợi dụng sự cả tin của những người muốn đầu tư vào thị trường tiền ảo đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần rủi ro. Cô ta đã vẽ ra những viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn để dụ dỗ họ giao tiền cho mình, sau đó chiếm đoạt và biến mất không dấu vết. Hành vi lừa đảo tinh vi này đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà đầu tư, đồng thời làm xói mòn niềm tin vào thị trường tiền ảo non trẻ.

“Nữ hoàng tiền ảo” của Nga đối mặt với cáo buộc mới

Valeria Fedyakina, người được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền ảo” của Nga, đang phải đối mặt với những cáo buộc mới liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Fedyakina đã thu hút một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, nơi cô thường xuyên đăng tải hình ảnh và video về cuộc sống xa hoa của mình.

Trên Instagram, Fedyakina tự xưng là “nhà môi giới tiền ảo” cho các doanh nghiệp và sử dụng những câu khẩu hiệu như “In Bitcoin we trust” (Chúng tôi tin tưởng vào Bitcoin) để tạo dựng lòng tin.

Tuy nhiên, theo các công tố viên, Fedyakina đã “biển thủ số tiền lớn”, bao gồm cả đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bitcoin.

Một phát ngôn viên của “cơ quan thực thi pháp luật” cho biết: “Fedyakina bị nghi ngờ đã biển thủ số tiền lớn, bao gồm dirham và Bitcoin (BTC), bằng cách sử dụng các chương trình bất hợp pháp để dụ dỗ các nhà đầu tư.

Tài liệu vụ án cho thấy thiệt hại chỉ trong một trường hợp đã lên tới khoảng 800 triệu rúp (7,8 triệu đô la Mỹ). Tổng cộng, thiệt hại này ít nhất là 2,2 tỷ rúp (khoảng 21,3 triệu đô la Mỹ)”.

Một tòa án đã ra lệnh cho các chấp hành viên đóng băng tài khoản ngân hàng, ví tiền ảo và các tài sản khác của Fedyakina để “bồi thường thiệt hại”.

Russian inflation is expected to have accelerated further from the central bank’s goal last month as the invasion of Ukraine continued to drive up prices for nearly all goods and services https://t.co/Se9nE1oTm7

— Bloomberg Economics (@economics) January 15, 2025

Mặc dù vậy, Fedyakina vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các cáo buộc mới đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với việc truy tố vì bị cáo buộc vi phạm Điều 159 của Bộ luật Hình sự Nga.

Theo bộ luật này, hình phạt tối đa cho hành vi vi phạm điều khoản này là “lên đến 10 năm tù giam và phạt tiền lên đến 1 triệu rúp (9.700 đô la Mỹ)”.

“Bitmama” một mực kêu oan

Trong khi các cáo buộc chống lại Valeria Fedyakina, hay còn được biết đến với biệt danh “Bitmama”, ngày càng chồng chất, đội ngũ pháp lý của cô vẫn khẳng định thân chủ của họ vô tội. Họ bác bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc, bao gồm cả vụ án biển thủ mới đây. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn TASS, cuộc điều tra của cơ quan công tố vẫn đang tiếp diễn.

Fedyakina lần đầu tiên bị bắt giam vào tháng 9 năm 2023 với cáo buộc gửi tiền cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, cáo buộc này sau đó đã được gỡ bỏ. Giờ đây, cô lại phải đối mặt với những cáo buộc mới nghiêm trọng hơn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tiền ảo.

Advisers to President-elect Donald Trump now concede that the Ukraine war will take months or even longer to resolve, a sharp reality check on his biggest foreign policy promise – to strike a peace deal on his first day in the White House https://t.co/Q6epWxwF2H

— Reuters (@Reuters) January 15, 2025

Mặc dù Fedyakina và đội ngũ pháp lý của cô một mực khẳng định cô vô tội, nhưng những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được dường như đang chống lại cô. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng triệu đô la, cùng với lối sống xa hoa mà Fedyakina phô trương trên mạng xã hội, khiến dư luận khó có thể tin vào lời kêu oan của cô.

Cáo buộc liên quan đến kinh doanh dầu mỏ

Không chỉ dừng lại ở cáo buộc biển thủ tiền ảo, các nhà điều tra còn phát hiện ra Valeria Fedyakina, tức “Bitmama”, đã điều hành một sàn giao dịch tiền ảo bất hợp pháp. Cô ta đã sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để giúp công dân Nga chuyển tiền đến Dubai.

Bên cạnh đó, nhiều “nạn nhân” cũng lên tiếng tố cáo Fedyakina đã lừa họ đầu tư vào một doanh nghiệp “xuất khẩu dầu mỏ” tư nhân. Các cơ quan truyền thông đã tìm ra những tài liệu quảng cáo mang thương hiệu “Bitmama”, trong đó giải thích cách các “nhà đầu tư” có thể góp tiền vào Bitcoin để mua một tàu chở dầu.

Trước những cáo buộc ngày càng nghiêm trọng, đội ngũ luật sư của Fedyakina đã yêu cầu tòa án Moscow trả tự do cho cô với lý do nhân đạo. Fedyakina đang mang thai vào thời điểm bị bắt và đã sinh con trong trại giam. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này, với lý do cô có giấy phép cư trú tại UAE và do đó “có nguy cơ bỏ trốn”.

Vụ việc của Fedyakina ngày càng trở nên phức tạp với những tình tiết mới liên quan đến hoạt động kinh doanh dầu mỏ và khả năng chuyển tiền ra nước ngoài. Điều này cho thấy quy mô hoạt động phạm pháp của “Nữ hoàng tiền ảo” có thể lớn hơn nhiều so với những gì ban đầu được biết đến.

Việc tòa án bác bỏ yêu cầu trả tự do cho Fedyakina cho thấy họ đang rất nghiêm túc trong việc điều tra và xử lý vụ án này. Có vẻ như “Bitmama” sẽ phải đối mặt với một phiên tòa đầy khó khăn và có thể phải chịu mức án nghiêm khắc nếu bị kết tội.