Cryptonews Tin tức Bitcoin

Nga khởi động bán tháo Bitcoin tịch thu trong vụ án Infraud 1.032 BTC

Tác giả

Thạch Tuấn

Tác giả

Thạch Tuấn

Bài viết theo tác giả

Lần cập nhật cuối:

Tháng 1 10, 2025

Tại sao tin tưởng Cryptonews

Trong hơn một thập kỷ qua, Cryptonews liên tục ra nhiều tin tức, bài viết về lĩnh vực tiền điện tử, được bạn đọc và các chuyên gia đón nhận rất nhiệt tình. Mục tiêu của chúng tôi là đem tới những thông tin, kiến thức hữu ích, giá trị cho bạn đọc toàn cầu. Đội ngũ tác giả, nhà phân tích của chúng tôi đều là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về crypto, phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì, bảo đảm tiêu chuẩn biên tập, kiểm duyệt nội dung chặt chẽ, chất lượng, ưu tiên hàng đầu tính xác thực, nhưng xu hướng, tin tức cập nhật đa lĩnh vực - từ các dự án tiền điện tử tiềm năng, công nghệ blockchain đến các sự kiện, sản phẩm, những phát triển công nghệ mới trong ngành. Với bề dày lịch sử hoạt động, chúng tôi tự tin cam kết là nền tảng uy tín hàng đầu trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Tìm hiểu thêm về Cryptonews

Thông báo quảng cáo

Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết.

Nga đã bắt đầu bán số Bitcoin thu giữ được trong cuộc điều tra năm 2023 nhắm vào nhóm tin tặc Infraud. Động thái này cho thấy Moscow đang muốn đổi hơn 1.000 BTC lấy tiền pháp định.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Bộ Tài chính Nga đã “bắt đầu chuyển giao” số tiền này.

Cụ thể, Moscow sẽ bán ra gần 10 triệu USD Bitcoin tịch thu được từ Marat Tambiev, cựu điều tra viên của Ủy ban Điều tra Nga.

Broker McGill and Partners has launched a commercial property war risk reinsurance program for Ukraine, which it said was the first of its kind since Russia's invasion of the country in Feb. 2022 https://t.co/kKEhKFPnKr
— Reuters (@Reuters) January 9, 2025

Vụ bán tháo Bitcoin của Moscow: Nga có bán toàn bộ kho 1.032 BTC?

Năm ngoái, Tambiev – một cựu điều tra viên – đã bị kết tội nhận hối lộ từ nhóm tin tặc Infraud. Các công tố viên đã phát hiện hàng trăm Bitcoin trong máy tính và thiết bị lưu trữ của ông ta.

Tambiev bị kết án 16 năm tù vì nhận 1.032,1 BTC từ nhóm tin tặc. Tuy nhiên, việc thanh lý toàn bộ số Bitcoin này gặp phải nhiều trở ngại pháp lý do Tambiev đã chia nhỏ chúng thành nhiều khoản khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan thi hành án phải nộp đơn lên tòa án để xin phép bán từng phần Bitcoin một.

Marat Tambiev during his trial last year.

Mới đây, cơ quan thi hành án đã thuyết phục thành công tòa án cho phép bán số Bitcoin trị giá 10 triệu USD đầu tiên, được cho là lưu trữ trong ví cứng Ledger Nano X của Tambiev.

Theo nguồn tin thân cận, các công tố viên cũng đang muốn bán thêm một lượng Bitcoin khác “trị giá hàng triệu rúp” cùng với “một số bất động sản ở khu vực Moscow” và “một chiếc xe máy Honda” của Tambiev..

A Russian victory in Ukraine would be far more expensive for the US than the military aid it now provides, the American Enterprise Institute argues in a new report https://t.co/sgOylwnmXD
— Bloomberg Markets (@markets) January 9, 2025

Những thách thức pháp lý trong vụ án Marat Tambiev

Nỗ lực bán tháo toàn bộ số Bitcoin – đồng tiền điện tử số 1 thế giới – thu giữ từ Tambiev đang gặp phải nhiều trở ngại, đặc biệt là khi có nghi vấn Tambiev đã chuyển giao một phần tài sản cho người thân, trong đó có chú của ông ta là Shagaban Kubanov.

Mối quan hệ giữa Tambiev và Kubanov đang được các nhà điều tra làm rõ, liệu Kubanov có trực tiếp tham gia vào các hoạt động phạm pháp hay chỉ là người được Tambiev nhờ cất giữ tài sản.

Cuối tháng 11/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đệ đơn kiện Tambiev và Kubanov, yêu cầu tòa án cho phép bán phần lớn tài sản của họ để sung công quỹ.

Danh sách tài sản bị yêu cầu tịch thu bao gồm không chỉ số Bitcoin (BTC) trị giá hàng triệu đô la mà còn nhiều bất động sản, xe cộ và các tài sản có giá trị khác. Tiếp đó, vào ngày 20/12/2024, Viện Kiểm sát lại mở một vụ kiện thứ hai, cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

A street in the Tverskoy District of Moscow.

Trước đó, vào năm 2023, tòa án Nikulinsky đã ra lệnh cho cơ quan thi hành án tịch thu tổng cộng 1.032,1 BTC từ máy tính và các thiết bị phần cứng khác của Tambiev. Hiện Tambiev đang thụ án tại một trại giam an ninh nghiêm ngặt, đồng thời bị phạt 500 triệu rúp (gần 5 triệu USD) và tước quân hàm thiếu tá.

Đồng phạm của Tambiev, Kristina Lyakhovenko, cũng bị kết tội nhận hối lộ và lãnh án 9 năm tù. Tuy nhiên, Dmitry Gubin – cựu phó trưởng phòng điều tra quận Tverskoy, Moscow – đã bỏ trốn và hiện vẫn chưa bị bắt.

Việc Gubin vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng có sự tiếp tay của các thế lực ngầm, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng tham nhũng, bao che trong nội bộ cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2022, Tambiev đã nhiều lần nhận hối lộ bằng Bitcoin để giúp nhóm tin tặc Infraud né tránh các cuộc điều tra của cảnh sát và che giấu số tiền điện tử trị giá “14 tỷ rúp” (tương đương 137 triệu USD).

Vụ án Tambiev đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hối lộ phi tiền mặt đang gia tăng, đặc biệt là thông qua tiền điện tử. Vào tháng 7 năm ngoái, bà Marina Odintsova, người đứng đầu chi nhánh Kirov của Hiệp hội Luật sư Nga, đã lên tiếng cảnh báo về xu hướng này.